Triệt phá đường dây lừa đảo mạo danh cơ quan chức năng

Một số các phương tiện, tang vật của các đối tượng bị tịch thu.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo bằng hình thức gọi điện mạo danh cơ quan Công an, Viện Kiểm sát đe dọa các bị hại có liên quan đến các vụ án, yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, qua đó chuyển tiền của bị hại đến tài khoản khác và chiếm đoạt. Bước đầu, CQĐT xác định có 5 bị hại ở Quảng Nam bị chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.

Xét thấy tính chất phức tạp của các vụ lừa đảo xảy ra thời điểm cận Tết Nguyên đán, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp A05 xác lập Chuyên án truy xét bí số 290TQ để tập trung tối đa lực lượng, phương tiện xác minh, thu thập tài liệu để đấu tranh triệt phá trong thời gian sớm nhất.

Qua điều tra cho thấy, các đối tượng người Đài Loan là chủ mưu cầm đầu, thuê các đối tượng người Việt Nam và Malaysia thực hiện hành vi lừa đảo. Tổ chức tội phạm được phân vai của từng đối tượng, trong đó có nhóm chuyên trách việc gọi điện đe dọa nạn nhân, có nhóm chuyên thực hiện các giao dịch qua tài khoản ngân hàng để tránh bị phát hiện và phong tỏa, có nhóm chuyên thuê mở tài khoản ngân hàng và thực hiện việc rút tiền...

Khai thác các cơ sở dữ liệu xác định được từ ngày 23/12/2019 đến ngày 11/1/2020 các đối tượng phạm tội đã thông qua ứng dụng giả mạo Bộ Công an chiếm đoạt 1.690 tài khoản giao dịch ngân hàng qua Internet, trong đó 86 tài khoản ngân hàng Việt Nam, còn lại là các tài khoản ngân hàng hiển thị bằng tiếng Trung Quốc. Phân tích cơ sở dữ liệu chứa thông tin tài khoản ngân Internet Banking trùng khớp với các thông tin bị hại đã trình báo.

Ngày 12/1/2020, Ban chuyên án đã họp và thống nhất quyết định phá án, triển khai đồng loạt các tổ công tác truy xét bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng trong và ngoài nước.

Theo đó giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng, gồm: Long Boon Leng (Quốc tịch Malaysia), vai trò chủ mưu, cầm đầu nhóm đối tượng người Việt hoạt động phạm tội chiếm đoạt tài sản, hoạt động theo sự chỉ đạo của đối tượng người Đài Loan. Lim Kean Kew (1996, Quốc tịch Malaysia); Nguyễn Thị Bích Tuyền (1994, trú Long An); Nguyễn Thị Trà My (1997, trú Đồng Tháp); Trần Thị Băng Nhi (2000, trú Trà Vinh); Cao Ngọc Nhi (1998, trú Phrom Penh,Campuchia); Đỗ Thị Đông (1993, trú Phrom Penh, Campuchia); Trần Văn Phát (1990, trú Quận 4, TP.Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Bé (1992, trú Đồng Tháp); Võ Thiên Long (1988, trú Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh).

CQĐT đã tạm giữ 57 ĐTDĐ, gần 2 tỷ đồng tiền mặt, 5 máy tính xách tay, 1 thiết bị Air Tel, 5 thiết bị lưu trữ, 289 sim điện thoại, 50 thẻ ATM các loại, 1 gói chất bột dạng tinh thể màu trắng nghi vấn ma túy tổng hợp, các loại sổ sách giấy tờ khác có liên quan.

Ngoài ra, Ban chuyên án đã thực hiện biện pháp ngăn chặn, phong tỏa 55 tài khoản ngân hàng của 25 cá nhân người Việt Nam và người Malaysia mở tài khoản tại Việt Nam với tổng số tiền phong tỏa 3,7 tỷ đồng.