Đại gia Mười Tường tiếp tục bị khởi tố vì 'vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'

Tối 17/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang); Mai Thị Ngọc Phấn (42 tuổi, trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang); Trương Văn Liêm (55 tuổi) và Phạm Tấn Lộc (35 tuổi, trú tại phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) cùng về hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án buôn lậu 51kg vàng, các đối tượng khai nhận vào khoảng 10 ngày trước khi bị bắt vụ 51 kg vàng (ngày 30/10/2020).

Đối tượng tên Tuốt (người Campuchia) có điện thoại nhờ Liêm nhận 200.000 USD từ một người lạ mặt đem đến tiệm vàng Trương Liêm giao cho Liêm giữ.

Sau đó, mấy ngày sau thì Tuốt điện thoại kêu Liêm mang số tiền này giao cho đường dây vận chuyển của Mười Tường để mang sang Campuchia cho Tuốt.

Lúc này, Mười Tường chỉ đạo Mai Thị Ngọc Phấn điện thoại kêu Phạm Tấn Lộc đến khu vực chợ cá Châu Đốc nhận USD của tiệm vàng Trương Liêm. Sau đó, Phạm Tấn Lộc cùng Võ Văn Trung điều khiển xuồng máy đến bến sông chợ cá Châu Đốc để nhận USD.

Đến điểm hẹn, Lộc gặp Trương Duy Đạt (Đạt là con chủ tiệm vàng Trương Liêm) nhận một bọc nylon màu đen đựng USD mang về nhà Mười Tường kiểm tra bên trong có 200.000 USD rồi Lộc mang sang Campuchia giao cho Tuốt.

Sau đó, Mai Thị Ngọc Phấn đến tiệm vàng Trung Liêm gặp vợ của Liêm nhận tiền công vận chuyển 100 USD mang về đưa cho Mười Tường.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.