Đối tượng Nguyễn Hồng Minh tại phiên tòa
Năm 2006, Nguyễn Hồng Minh thành lập công ty có trụ sở ở đường Nguyễn Khang, Cầu Giấy. Do công ty làm ăn thua lỗ, Minh đã nảy sinh ý định lừa đảo. Từ tháng 4-2009 đến tháng 3-2010, Minh đã gặp những người có nhu cầu mua nhà, đất, và khoe mình là nhân viên Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà và đô thị có khả năng mua các suất đất liền kề thuộc dự án khu đô thị Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội và các căn hộ chung cư thuộc khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội. Các bị hại đã tin tưởng đặt cọc tiền cho Minh. Tuy nhiên, sau một thời gian nộp tiền cho Minh nhưng không thấy nhà, biết bị lừa các nạn nhân đã làm đơn tố cáo. Sau khi vào cuộc, Công an quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt Nguyễn Hồng Minh.
Thế nhưng, vụ án này từ lúc điều tra cho đến lúc xét xử có những dấu hiệu chưa được làm rõ. Cụ thể, theo kết luận của Công an quận Thanh Xuân, ngày 6-4-2010, sau khi nhận tiền của anh Vũ Ngọc Khanh (một bị hại trong vụ án, ở quận Thanh Xuân) bị cáo Minh đã mua một mảnh đất ở tố 13, phường Ngọc Thụy, Long Biên với giá 1,3 tỷ đồng. Đến ngày 7-5-2010, đối tượng Minh bị bắt khẩn cấp và tạm giam cho đến nay. Thế nhưng, hơn 1 tháng sau, đến ngày 15-6-2010, mảnh đất Minh mua ở tổ 13, được UBND quận Long Biên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền được chuyển sang tên Phạm Thị Hà (là vợ của Minh). Tiếp đến, ngày 2 và 3-8-2010, mảnh đất trên được chuyển nhượng cho bà Trần Minh Trâm (ở quận Thanh Xuân).
Điều đáng nói, là khi biết rõ tiền mua mảnh đất trên là do Minh phạm tội mà có, bị hại cũng có đơn đề nghị, nhưng ngay lúc đầu giai đoạn điều tra cơ quan công an không tiến hành phong tỏa, kê biên, lại để chuyển nhượng. Điều này dẫn tới việc, bị can Minh dù trong trại giam vẫn cùng vợ ký vào bản hợp đồng chuyển nhượng. Tại công văn gửi Viện KSND TP Hà Nội, Công an quận Thanh Xuân cũng xác nhận rằng, ngày 3-8-2010, nhà tạm giữ Công an quận Thanh Xuân căn cứ vào giấy giới thiệu và công văn của Văn phòng công chứng Đào và đồng nghiệp đã cho Nguyễn Hồng Minh ra buồng hỏi cung để ký vào 5 bản hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất...
Luật sư Trần Đình Triển, Đoàn luật sư TP .Hà Nội cho biết, bị can đang bị tạm giam muốn tham gia ký giao dịch chuyển nhượng tài sản phải có sự đồng ý của cơ quan điều tra. Điều kiện để cơ quan điều tra cho phép là tài sản chuyển nhượng đó không liên quan gì đến vụ án. Như vậy, trong trường hợp này cơ quan Công an đã vi phạm, bởi tài sản Nguyễn Hồng Minh ký chuyển nhượng có liên quan đến vụ án. Bên cạnh đó, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, những tài sản liên quan đến bị can phải được phong tỏa để giúp cho việc thi hành án sau này.
Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Chính, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, sau khi mua xong mảnh đất Minh đã bán lại cho bà Trần Thị Trâm. Bà Trâm đã bán cho người khác. Do mảnh đất trên không còn là của Minh, cơ quan Điều tra không thể thu giữ để đảm bảo việc thi hành án.
Vào ngày 5-6-2012, Tòa án nhân dân TP .Hà Nội đã đưa vụ án trên ra xét xử và bị cáo Nguyễn Hồng Minh bị tuyên phạt tù chung thân. Thế nhưng, ngay sau phiên tòa, các bị hại là nạn nhân của Nguyễn Hồng Minh tiếp tục làm đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm đề nghị làm rõ sáng tỏ những khuất tất trong vụ án liên quan đến cơ quan tố tụng cấp dưới, trong đó kiến nghị cơ quan chức năng làm rõ về việc các khoản tiền Nguyễn Hồng Minh lừa đảo đem sử dụng vào các mục đích mà không được làm rõ và được đối chất, không làm rõ tài sản để thu hồi về, tạo điều kiện cho kẻ phạm tội trong trại giam ký giấy tờ chuyển nhượng đất, tạo điều kiện cho đồng phạm tự do bên ngoài để tẩu tán nhiều tài sản, gây thất thoát cho nhiều người bị hại.
H.Vũ-Q.Cường