Phá đường dây lớn mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 9/12, Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (PA84, Công an thành phố Hà Nội) thông tin chính thức vụ triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hơn 1.000 tỷ đồng, ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Hồng Yến, 44 tuổi, hộ khẩu thường trú tại quận Hoàng Mai, hiện ở Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội và Đại Ngọc Hải, 26 tuổi, Đại Khánh Hà, 23 tuổi, hiện đều ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Theo tài liệu cơ quan an ninh, từ khoảng giữa năm 2016, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng các công ty “ma” hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với thủ đoạn là mua lại các công ty kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty để bán hóa đơn giá trị gia tăng thu lợi bất chính.

Đối tượng cầm đầu đường dây này được xác định là Trần Hồng Yến, trực tiếp chỉ đạo nhóm đối tượng mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, đồng thời cất giấu con dấu của công ty, quyển hóa đơn giá trị gia tăng tại nhà riêng. Trần Hồng Yến và các đối tượng khai nhận đã hoạt động từ năm 2012 đến nay, giá trị hóa đơn các đối tượng bán lên tới trên 1.000 tỷ đồng.