Xét xử Châu Thị Thu Nga và đồng phạm: Loanh quanh, không nhận tội

Bị cáo Châu Thị Thu Nga tại tòa.

Chỉ động thổ chứ chưa khởi công

Bắt đầu buổi thẩm vấn, cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga đã hùng hồn khẳng định cáo trạng của Viện KSND tối cao là không đúng, truy tố bị cáo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là chưa chính xác. Giải thích về hành vi bị cơ quan công tố cáo buộc là giả khởi công bằng việc khoan cọc nhồi, làm thí nghiệm... để tạo niềm tin cho các khách hàng có nhu cầu mua nhà tin tưởng góp vốn, cựu ĐBQH khẳng định chưa hề khởi công xây nhà mà mới chỉ động thổ.

Cách trả lời lòng vòng, lắt léo, không trực diện của cựu chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group) khiến chủ tọa phiên tòa phải liên tục nhắc nhở, yêu cầu bị cáo Nga trả lời thẳng vào câu hỏi của HĐXX. Theo lời khai của cựu ĐBQH thì chủ trương huy động vốn của các cá nhân có nhu cầu mua nhà là ý tưởng sáng tạo của cấp dưới được trưng dụng để triển khai. Cũng theo bị cáo Nga thì việc thu tiền của khách hàng góp vốn từ năm 2009, nhưng bị cáo không nhớ chính xác vào thời điểm nào.

Trước câu hỏi xoáy của chủ tọa phiên tòa rằng, Dự án chưa được phê duyệt, nhà chưa xây thì bị cáo dựa vào căn cứ nào để xác định giá trị căn hộ ảo, bị cáo khai: Việc này do lãnh đạo sàn giao dịch bất động sản Housing tham khảo thị trường quanh khu vực Hà Nội để đưa ra. “Các hợp đồng thu tiền của khách là do sàn giao dịch bất động sản làm. Bị cáo giao cho Sơn, Hùng, Tuyên và Tiếu giao dịch với khách hàng và ủy quyền cho các phó TGĐ ký hợp đồng vay, góp vốn chứ bị cáo không trực tiếp ký”- bị cáo Châu Thị Thu Nga khai.

Trước thái độ loanh quanh của cựu chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Housing Group, Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu cảnh cáo: “Việc huy động vốn từ tiền ứng trước của khách hàng mua nhà là không đúng luật. Bị cáo chỉ được vay của tổ chức tín dụng thôi. Bị cáo là chủ tịch HĐQT, TGĐ và người đại diện pháp luật của công ty nên sẽ phải chịu trách nhiệm. Sự thật chỉ có một thôi. Có loanh quanh thì cuối cùng sự thật vẫn là sự thật”.

Không gian dối?

Liên quan đến việc bị cơ quan tố tụng cáo buộc về hành vi gian dối, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án nhưng Châu Thị Thu Nga và cấp dưới vẫn quảng cáo dự án B5 Cầu Diễn để thu hút vốn, bị cáo Nga khai: Housing Group không hề quảng cáo giới thiệu Dự án B5 Cầu Diễn. Bản thân bị cáo cũng không biết bất cứ khách hàng nào. Hơn nữa, Housing Group cũng đã ký hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (HAIC), thỏa thuận HAIC đóng góp 40% tổng mức đầu tư (chủ yếu bằng giá trị quyền sử dụng đất khu B5 Cầu Diễn), Housing Group góp 60% tổng vốn đầu tư khu đất B5 Cầu Diễn gồm hai lô đất CT5 và HH2.

Bị cáo Nga còn dẫn chứng việc UBND TP Hà Nội đã cho phép điều chỉnh chủ đầu tư từ Sở GTVT Hà Nội sang liên doanh Housing - HAIC đối với khu đất CT5 vào năm 2010, đồng thời cho phép liên doanh lập quy hoạch đối với khu đất này. Tuy nhiên, quy hoạch chưa được phê duyệt và khu đất HH2 cũng chưa được điều chỉnh chủ đầu tư. Dù chưa có bất cứ cơ sở pháp lý nào vì quy hoạch chưa được phê duyệt, giấy phép xây dựng chưa có..., bị cáo vẫn cãi: “Chúng tôi chính là chủ đầu tư, chỉ có điều bị vướng chút về quy hoạch”. “Năm 2010 trên website của Housing Group đã đăng Công ty là chủ đầu tư Dự án B5. Trong khi cuối năm 2010, UBND TP Hà Nội mới chuyển đổi chủ đầu tư khu CT5 (một phần Dự án B5), như vậy có phải là gian dối không?”- chủ tọa phiên tòa đặt câu hỏi.

Cơ quan công tố khẳng định, chính từ sự quảng cáo gian dối của bị cáo Nga và các đồng phạm, do thiếu thông tin, nhiều người đã mắc hợm cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga và ký hợp đồng góp vốn rồi bị chiếm đoạt. Trả lời câu hỏi của HĐXX về cách thức thu tiền của khách hàng, Châu Thị Thu Nga khai: Bị cáo đã ủy quyền cho các phó TGĐ ký kết giấy tờ thỏa thuận vay, góp vốn... theo chức năng nhiệm vụ đã được phê duyệt, giao nhiệm vụ cụ thể.

“Housing Group đã ký tất cả 726 hợp đồng huy động vốn, thu hơn 377 tỷ đồng. Việc nhận tiền là thủ quỹ, phiếu thu là do phó TGĐ và kế toán trưởng ký. Cuối ngày chuyển tiền sang ngân hàng. Nếu hết giờ thì bị cáo mang tiền về nhà, sáng hôm sau mang ra ngân hàng. Mọi người sợ cầm nhiều tiền nhỡ mất phải đền...”- bị cáo Châu Thị Thu Nga giải trình.

Dùng tiền huy động để... làm phim

Tại tòa, bị cáo Châu Thị Thu Nga khai rằng số tiền gần 400 tỷ đồng huy động vốn của khách hàng đã chi tiêu hết, tính đến thời điểm bị bắt. Bị cáo thừa nhận cáo trạng của Viện KSND tối cao đã liệt kê chính xác các khoản chi của bị cáo: Chi hơn 85 tỷ đồng cho 40 công ty ký hợp đồng thực hiện các hạng mục tại Dự án B5 Cầu Diễn; chi tiền môi giới cho các cá nhân 157 triệu đồng; chi hơn 80 tỷ đồng với các mục đích khác nhau như chi 7,7 tỷ đồng cho Công ty Bất động sản Á châu để đầu tư góp vốn; chi 650 triệu đồng mua cổ phần của Tổng Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam, chi 1,1 tỷ đồng mua cổ phần của Công ty vận tải Liên Việt...

Ngoài ra, cũng theo lời khai của bị cáo Châu Thị Thu Nga, một phần trong số tiền gần 400 tỷ đồng huy động vốn của khách hàng, bị cáo dùng để hợp tác với một số hãng phim để làm phim. Ví dụ, hợp tác với Hãng phim truyện VN làm phim “Trái tim kiêu hãnh” với số vốn đầu tư 10 tỷ đồng. Sau khi Hãng phim truyện Việt Nam thanh lý hợp đồng trả lại tiền, bị cáo lỗ 2 tỷ đồng. Chi 420 triệu đồng hợp tác với Hãng phim Hội điện ảnh Việt Nam làm phim “Ảo vọng”. Chi 260 triệu đồng cho Hãng phim TNHH Thời đại sản xuất hài “Khôn ngoan không lại với trời”...

Về số tiền chi không rõ nguồn gốc, chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Housing Group khai, chi 54 tỷ đồng cho cấp dưới giải quyết thủ tục để dự án thuận lợi, 30 tỷ đồng cho cựu TGĐ HAIC Nguyễn Văn Tuẫn để hợp tác đầu tư. Bị cáo Châu Thị Thu Nga còn khẳng định: Dành 47,5 tỷ đồng để “chạy” dự án và để được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tuy nhiên những người bị cáo buộc nhận tiền đều đã phủ nhận khi làm việc với cơ quan CSĐT Bộ Công an.