Xét xử sơ thẩm lần 2 đại án kinh tế tại OceanBank: Phó tổng giám đốc PVN khai nhận 20 tỷ đồng

Bị cáo Hà Văn Thắm tại tòa.

Chủ tịch HĐTV không biết công ty

Sáng 7/9, bị cáo Hoàng Thị Hồng Tứ tiếp tục trả lời câu hỏi của các luật sư về hoạt động của Công ty BSC với vai trò là Chủ tịch HĐTV. Bị cáo Hồng Tứ khai rằng, toàn bộ hợp đồng lao động, giấy ủy quyền quyết định phân công công việc của cựu TGĐ Công ty BSC Phạm Hoàng Giang và hơn 98 hợp đồng dịch vụ Giang đưa lên và bị cáo ký.

“Do bị cáo tin tưởng Hà Văn Thắm và Phạm Hoàng Giang nên mới ký các văn bản trên. Bị cáo chỉ đứng tên hộ, không biết Công ty BSC là gì, hoạt động ra sao và khi ký cũng không biết là đúng, sai thế nào...” – diễn viên phim truyền hình Quỳnh Tứ nói trong nước mắt.

Cũng theo lời khai của Hoàng Thị Hồng Tứ, các hợp đồng dịch vụ mà Phạm Hoàng Giang đưa lên bảo ký thì bị cáo ký vì tin tưởng, mà không trao đổi bất kỳ vấn đề gì, cũng không kiểm tra. Hoàng Thị Hồng Tứ khẳng định, Phạm Hoàng Giang biết bị cáo chỉ là Chủ tịch đứng tên tại Công ty BSC. Lời khẳng định của bị cáo Hồng Tứ lập tức bị luật sư hỏi vặn: Căn cứ nào cho rằng Giang biết bị cáo đứng hộ? “Anh Giang chắc chắn biết, cái này làm sao luật sư mà biết được...” – Hoàng Thị Hồng Tứ hơi mất bình tĩnh.

Chẳng còn cách nào với cô gái lúc thì khóc lóc nỉ non, lúc thì đanh giọng, luật sư đành đưa ra một câu nói hết sức hài hước: Bị cáo phải bình tĩnh, phân phối nước mắt cho hợp lý. Thái độ của Hoàng Thị Hồng Tứ lập tức bị HĐXX nhắc nhở: Bị cáo phải bình tĩnh, có thái độ đúng mực, không được tỏ thái độ đôi co với luật sư.

Liên quan đến vấn đề thu phí dịch vụ của khách hàng, cựu TGĐ Công ty BSC Phạm Hoàng Giang khai: Khi làm việc tại Công ty BSC, bị cáo không hề bàn bạc với Hà Văn Thắm về thu phí dịch vụ của các khách hàng có nhu cầu vay vốn OceanBank mà không đủ điều kiện thông qua Công ty BSC.

Tuy nhiên, theo cáo buộc của cơ quan công tố, khi giữ chức TGĐ Công ty BSC, bị cáo Giang đã ký 721 hợp đồng dịch vụ khống, thu tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng, trong đó Giang trực tiếp ký hơn 622 hợp đồng để Công ty BSC thu tổng số tiền hơn 37,7 tỷ đồng và ký nháy để Hoàng Thị Hồng Tứ ký 48 hợp đồng với tổng số tiền thu được hơn 8 tỷ đồng. Ngoài ra, Giang còn ký hơn 80 hợp đồng mua bán chuyển nhượng tài sản của các khách hàng không đủ điều kiện vay vốn ngân hàng thu được hơn 18,8 tỷ đồng.

Lãi suất vượt trần để đảm bảo an ninh tiền tệ

Trả lời thẩm vấn của các luật sư, bị cáo Trần Anh Thiết - cựu Giám đốc OceanBank chi nhánh Hà Nội cho biết: khi bị cáo về làm lãnh đạo chi nhánh Hà Nội thì việc chi lãi ngoài đã thực hiện từ lâu.

Liên quan đến cáo buộc của cơ quan công tố, rằng Trần Anh Thiết đã nhận chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm về chi lãi ngoài, bị cáo khẳng định không trực tiếp nhận tiền từ hội sở và không trực tiếp chi tiền lãi ngoài hợp đồng. Số tiền thiệt hại liên quan đến chi lãi ngoài hơn 4,2 tỷ đồng, bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả.

Cũng liên quan đến vấn đề chi lãi ngoài hợp đồng, trả lời luật sư, Nguyễn Thị Thu Ba – cựu Giám đốc Khối bán lẻ khai rằng, chức năng nhiệm vụ của bị cáo không liên quan đến chi trả lãi ngoài. Còn bị cáo Nguyễn Minh Đạo – cựu Giám đốc chi nhánh OceanBank Hà Nội thì hoàn toàn phủ nhận cáo buộc chi lãi ngoài. Nguyễn Minh Đạo cho rằng, việc các cơ quan tố tụng quy kết cho bị cáo tội danh cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng là không phù hợp.

Trong khi đó, Viện KSND Tối cao cho rằng, bị cáo Thu Ba là đồng phạm với Nguyễn Thị Thu Thủy – cựu Phó TGĐ OceanBank trong việc chi lãi ngoài và liên đới trách nhiệm số tiền hơn 84 tỷ đồng. Còn Nguyễn Minh Đạo bị cáo cuộc liên quan đến khoản chi lãi ngoài hơn 41 tỷ đồng.

Điều hài hước trong phiên thẩm vấn chiều 7/9 là việc Nguyễn Hoài Nam – cựu Giám đốc Khối nguồn vốn OceanBank khi trả lời luật sư đã khẳng định việc huy động lãi vượt trần là để đảm bảo an ninh tiền tệ. Theo bị cáo Nam thì việc huy động lãi suất vượt trần là để đảm bảo khả năng thanh khoản của ngân hàng, mà đảm bảo khả năng thanh khoản nghĩa là đảm bảo an ninh tiền tệ cho cả hệ thống ngân hàng. Bị cáo Nam không đồng tình với cáo buộc của cơ quan công tố về việc đồng phạm với Nguyễn Minh Thu – cựu TGĐ OceanBank chi lãi ngoài gây thiệt hại 127 tỷ đồng. “Bị cáo không đồng ý với cáo trạng, bị cáo cho rằng chẳng ai muốn làm hại nơi đã gắn bó nhiều năm...” – Nguyễn Hoài Nam phản đối cáo buộc.

Cấp trên chăm sóc cấp dưới 20 tỷ

Trả lời HĐXX về các khoản tiền đã nhận, Nguyễn Xuân Sơn khai: Tất cả số tiền nhận từ Hà Văn Thắm, bị cáo đều đưa cho Ninh Văn Quỳnh (lúc đó đang là Kế toán trưởng PVN). “Hà Văn Thắm chuyển bao nhiêu tiền, bị cáo chuyển hết cho kế toán trưởng bấy nhiêu. Tiền đưa cho Ninh Văn Quỳnh mục đích là Hà Văn Thắm hỗ trợ cho Tập đoàn. Bị cáo thông qua kế toán trưởng để chuyển khoản hỗ trợ tập đoàn trong đối ngoại, lễ, tết và chi tiêu những khoản mà nguồn tiền doanh nghiệp không được sử dụng...”- Nguyễn Xuân Sơn khai nhận.

Trước câu hỏi của HĐXX: “Bị cáo có đưa tiền cho ai là lãnh đạo PVN nữa không?”, Nguyễn Xuân Sơn khai, tiền Hà Văn Thắm đưa để hỗ trợ cho PVN, bị cáo chuyển cho bị can Quỳnh. Ngoài ra, dịp lễ, tết thì Hà Văn Thắm và bị cáo đến chúc tết các lãnh đạo, chứ không đưa bất kỳ đồng nào trong số tiền mà Hà Văn Thắm đã chuyển cho lãnh đạo PVN.

Cũng theo lời khai của Sơn, số tiền lễ, tết đều là tiền của Thắm chuẩn bị cho PVN. Chỉ có lần nào không đi với Hà Văn Thắm thì bị cáo Sơn mới tự chuẩn bị tiền. Nguồn tiền này là được lấy trong số mà Thắm đưa chi tiêu tiền đối ngoại chăm sóc khách hàng khi Nguyễn Xuân Sơn còn là TGĐ OceanBank.

Trước lời khai của Nguyễn Xuân Sơn, HĐXX đã triệu tập bị can Ninh Văn Quỳnh – cựu Phó TGĐ PVN (bị bắt giam hôm 31-8) để đối chất. Khai tại tòa, Ninh Văn Quỳnh phủ nhận lời khai của Nguyễn Xuân Sơn về việc nhận tiền để đối ngoại và biếu lãnh đạo.

Cựu Phó TGĐ PVN khai rằng: Việc Nguyễn Xuân Sơn khai chuyển tiền nhận từ Hà Văn Thắm cho mình để chi đối ngoại là không có thật. “Sơn không chỉ vu cáo tôi mà còn làm ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo PVN và Tập đoàn này...” – bị can Quỳnh tỏ ra bức xúc.

Ninh Văn Quỳnh khẳng định với HĐXX có một số lần nhận tiền từ Nguyễn Xuân Sơn vào khoảng thời gian 2009-2013, nhưng không nhớ chính xác ngày nào. Thường Nguyễn Xuân Sơn lên phòng Ninh Văn Quỳnh nói “em có chai rượu biếu anh”, nhưng trong đó đều có tiền.

Tổng số tiền mà Nguyễn Xuân Sơn đã “biếu” theo lời khai của Ninh Văn Quỳnh là khoảng 20 tỷ đồng. Lập tức HĐXX đặt câu hỏi: Anh có vị trí, vai trò thế nào để Sơn phải biếu tiền? “Lúc đó tôi chỉ nghĩ quan hệ công tác...” - bị can Quỳnh trả lời.

HĐXX tiếp tục truy vấn Nguyễn Xuân Sơn: Bị cáo là cấp trên mà lại phải chăm sóc cấp dưới tới 20 tỷ cơ à, anh có chăm sóc những người khác như vậy không? Trả lời HĐXX, cựu TGĐ OceanBank khẳng định, được Hà Văn Thắm nhờ chuyển tiền hỗ trợ lãnh đạo PVN đối ngoại.