Thừa Thiên- Huế: Bắt đối tượng lừa 12 tỷ đồng của doanh nghiệp để ‘chạy án’

Đối tượng Phạm Hồng Hải vừa bị bắt giữ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài.

Theo đó, đối tượng bị bắt giữ được xác định là Phạm Hồng Hải (49 tuổi, trú đường Sóng Hồng, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế).

Thông tin ban đầu cho biết, Hải nổ với vợ chồng chủ Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm (Doanh nghiệp Tuyết Liêm, 217 Phan Bội Châu, TP Huế) rằng mình có mối quen biết rộng nên có thể "chạy án". Tin lời Hải, vợ chồng chủ doanh nghiệp này đã đưa cho Hải hơn 12 tỷ đồng để nhờ Hải “chạy án”. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hải chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân.

Được biết, đối tượng Hải từng làm việc tại Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (tại điểm sân bay Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và mới nghỉ việc cách đây gần 1 tháng.

Trước đó, vào đầu tháng 7/2019, Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Liêm (51 tuổi) và bà Nguyễn Thanh Thủy (31 tuổi).

Ông Liêm là chủ Doanh nghiệp Tuyết Liêm và Công ty Tuấn Phát, còn bà Thủy là kế toán của 2 doanh nghiệp này. Hai người này bị khởi tố, bắt giam về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo điều 203 Bộ luật Hình sự.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an TP Huế tiếp tục khởi tố và bắt tạm giam thêm 5 bị can gồm Phan Văn Hùng (49 tuổi) - Giám đốc Công ty cổ phần 939, Đỗ Thùy Châu (36 tuổi) - kế toán Công ty cổ phần 939, Nguyễn Văn Phúc (63 tuổi) - Giám đốc Hợp tác xã Xuân Long, Nguyễn Văn Phú (56 tuổi) và Võ Thị Minh Nguyệt (37 tuổi) đều là kế toán Hợp tác xã Xuân Long cũng vì tội danh nêu trên.

Ngày 23/7, Công an TP Huế quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Công Dũng (Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Công Dũng) và Trần Thị Hồng Tứ (kế toán của doanh nghiệp này) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Theo tìm hiểu, Doanh nghiệp Tuyết Liêm có nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình đường sắt, đường bộ, khai thác đá, cát sỏi... Từ lâu, doanh nghiệp này còn được biết đến là “trùm” cát sạn tại mảnh đất cố đô.