Điều tra bổ sung làm rõ dòng tiền 100 tỷ đồng

Lê Anh 27/06/2018 23:00

Ngày 27/6, TAND TP HCM khi trả hồ sơ vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng”, gây thất thoát số tiền hơn 100 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Mạc Thị Bưởi (Agribank – CN Mạc Thị Bưởi, nay là CN Trung tâm Sài Gòn) đã yêu cầu điều tra, bổ sung các tài liệu, chứng cứ, lời khai của bị cáo, nhân chứng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến “đường đi của dòng tiền” này.

Việc bổ sung các tài liệu sẽ là căn cứ để xác định chính xác tội danh của nguyên lãnh đạo Agirbank - CN Mạc Thị Bưởi và đồng phạm nguyên là các cán bộ của Ngân hàng nói trên gây thiệt hại hơn 100 tỉ đồng tại chính Ngân hàng này.

Trong vụ án này, các đối tượng gồm Phạm Thị Mai Toan (nguyên Ủy viên Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Agribank - CN Mạc Thị Bưởi); Phí Thị Ong (nguyên Giám đốc Agribank - CN Mạc Thị Bưởi); Đỗ Thị Yến (nguyên Phó Giám đốc Agribank – CN Mạc Thị Bưởi); Nguyễn Thị Thanh Vân (nguyên nhân viên tín dụng Agribank – CN Mạc Thị Bưởi) cùng bị truy tố tội “Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng”.

Các đồng phạm gồm Trương Thị Thùy Trang (nguyên cán bộ tín dụng Agribank – CN Mạc Thị Bưởi) bị cáo buộc về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; Phạm Văn Chính (nguyên GĐ Công ty TNHH Phát triển nhiên liệu Á châu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Hoàng Văn Cường (nguyên GĐ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ A.D.N) và Đỗ Minh Quang (nguyên là thành viên góp vốn Công ty A.D.N) cùng bị cáo buộc là các đồng phạm tích cực trong vụ án này.

Cấp sơ thẩm cũng yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ thêm nhiều vấn đề liên quan đến khoản vay 75 tỉ đồng của Công ty A.D.N.

Trong đó, cần điều tra bổ sung làm rõ vai trò của bà Hoài Thu trong việc vay tiền của Công ty A.D.N (lúc đó là thư kí riêng của bà Toan tại ngân hàng).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điều tra bổ sung làm rõ dòng tiền 100 tỷ đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO