Nhiều cán bộ BIDV – Chi nhánh Tây Sài Gòn tiếp tay doanh nghiệp vay khống hàng trăm tỷ đồng

Theo bản cáo trạng của VKS, bị cáo Huỳnh Công Thiện (nguyên GĐ Công ty TNHH Thiện Linh) đã dùng pháp nhân doanh nghiệp lập khống dự án, sau đó làm hồ sơ vay vốn tại BIDV-TSG. Từ 2007-2009, bị cáo này ký đến 7 hợp đồng vay tại ngân hàng này, với số tiền 218 tỷ đồng và hơn 1.162 USD.

Do các dự án không khả thi và “vẽ” khống, Thiện và các đồng phạm không có khả năng chi trả các khoản nợ. Cơ quan điều tra xác định, đến cuối năm 2015, Thiện còn nợ BIDV-TSG đến 157,8 tỷ đồng, cùng 421.322 USD.

Liên quan đến các hành vi bất chính của Thiện, có 6 đồng phạm là các chủ doanh nghiệp tham gia ký các giấy tờ, chứng từ hợp thức hóa hồ sơ vay khống, đã bị bắt và truy tố về các tội danh.

Đại diện VKS trong phần luận tội và đề nghị mức án, đã xác định cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Theo đó, các bị thuộc nhóm ngân hàng, gồm bị cáo Hà bị đề nghị 8 – 10 năm tù; bị cáo Hồng bị đề nghị 5 - 6 năm tù; bị cáo Nguyệt bị đề nghị 4 -5 năm tù về cùng tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Bị cáo Thiện bị đề nghị 26 năm 6 tháng – 27 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đồng phạm khác cùng bị đề nghị mức án từ 2 -13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.