Vụ Phạm Công Danh và đồng phạm: Đã có kết luận điều tra bổ sung

Lê Anh 06/06/2018 04:00

Ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT), Bộ Công an thông tin, đã có kết luận điều tra bổ sung liên quan đến vụ “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Kết luận điều tra bổ sung của cơ quan CSĐT được thực hiện theo yêu cầu của VKSND Tối cao về các nội dung: Bổ sung, củng cố tài liệu, chứng cứ đối với các đối tượng liên quan trong vụ án chưa khởi tố (nếu có căn cứ) để xác định diện cần xử lý hình sự, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm; Làm rõ việc VNCB ký hợp đồng bảo lãnh cho 29 lượt vay tiền tại Sacombank, TPBank, BIDV và làm rõ đường đi của khoản tiền 4.500 tỷ đồng.

Theo đó, Cơ quan CSĐT xác nhận các chứng cứ mới, trong đó liên quan đến 4 ngân hàng. Trong đó, trường hợp hợp đồng bảo lãnh vay vốn cho Công ty của ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT của VNCB) tại 3 ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV là chưa đúng quy định.

Cụ thể, tất cả các hợp đồng bảo lãnh mà VNCB ký kết với 3 ngân hàng trên nhằm bảo lãnh 29 lượt vay vốn chưa thực hiện đúng quy định về điều kiện vay vốn của khách hàng.

Về yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ khoản tiền 4.500 tỉ đồng (giai đoạn điều tra trước đó chưa làm rõ), Cơ quan CSĐT, Bộ Công an xác định VNCB đã sử dụng số tiền trên vào những mục đích cụ thể (có chứng từ, giấy tờ chứng minh), gồm giải ngân 2.500 tỉ đồng cho các công ty “con” của ông Phạm Công Danh thành lập vay vốn; chuyển 400 tỉ đồng cho Công ty Hương Việt thuê trụ sở (đã giải quyết trong giai đoạn 1 của vụ án). Tính đến ngày 26/7/2014, số dư thực tế tại VNCB còn hơn 2.738 tỉ đồng.

Sau khi điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT giữ nguyên đề nghị truy tố ông Phạm Công Danh và 45 đồng phạm về tội “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ Phạm Công Danh và đồng phạm: Đã có kết luận điều tra bổ sung

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO