Lừa đảo ngân hàng , Giám đốc Công ty Cát Vàng bị bắt
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 4 tháng đối với Trần Thanh Dân (Dân "cát vàng" - 50 tuổi, ngụ ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước), Giám đốc Công ty TNHH Cát Vàng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ngân hàng.
Sau khi thành lập Công ty Cát Vàng, tháng 12/2010, Trần Thanh Dân nhờ cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải) ra chứng thư bảo lãnh để thực hiện hợp đồng tín dụng với Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cà Mau (BIDV Cà Mau) vay 9 tỷ đồng, thời hạn là 12 tháng, lãi suất 17,5%/năm để thực hiện hợp đồng kinh tế với Công ty Khánh Luân mua 200.000 m3 cát.
Vay được tiền của BIDV Cà Mau, Dân không trả nợ gốc và lãi hàng tháng nên buộc BIDV Cà Mau đề nghị Công an tỉnh Cà Mau làm rõ. Tuy nhiên sau đó, vụ án lại được chuyển hóa thành quan hệ dân sự.
Ngày 30/9/2014, TAND huyện Cái Nước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm buộc Công ty Cát Vàng trả hơn 13 tỷ đồng cho BIDV Cà Mau vốn và lãi. Nếu Công ty Cát Vàng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì VDB Minh Hải thanh toán số nợ trên. Tuy nhiên, VDB không đồng ý.
Do có ý kiến của VDB Minh Hải, Cơ quan điều tra đã vào cuộc, xác định Trần Thanh Dân đã lập hợp đồng khống với Công ty Khánh Luân và hợp thức hóa bằng những hóa đơn khống chứ hoàn toàn không có thực hiện hợp đồng gì. CQĐT kết luận Trần Thanh Dân chiếm đoạt tiền ngân hàng bằng thủ thuật hợp đồng kinh tế với Công ty Khánh Luân và ra lệnh bắt giam Trần Thanh Dân.
Hiện Cơ quan điều tra đang truy cứu trách nhiệm VDB Minh Hải về việc ký chứng thư bảo lãnh để Dân vay vốn BIDV Cà Mau.