Vụ tiệm vàng 'bán gần 1.000 lượng vàng/ngày': Chuyển hồ sơ sang CQĐT
Các cơ quan chức năng và cơ quan nội chính tỉnh Cà Mau tổ chức họp liên ngành đã thống nhất chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an TP HCM theo đúng thẩm quyền, bởi xác minh số lượng vàng của 3 DN trên và giao dịch mua bán của DNTN Hoàng Khiêm đều diễn ra tại TP HCM nên không thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh Cà Mau.
Cơ sở chế tác lèo tèo nhưng DNTN Hoàng Khiêm
có doanh số khủng với 21.000 tỷ đồng trong 28 tháng.
Ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Cà Mau đã cho biết, về vụ DNTN Hoàng Khiêm (tại số 628, khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) do ông Nguyễn Bỉnh Khiêm làm chủ với ngành nghề: mua bán, gia công, chế tác vàng bạc, dịch vụ cầm đồ, mua bán máy nổ và phụ tùng kèm , thuộc vùng sâu vùng xa tỉnh Cà Mau đã được phát hiện giao dịch, mua bán mỗi ngày 1.000 lượng vàng 9999.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 11/2008 đến tháng 3/2011 trong vòng 28 tháng kinh doanh, DNTN Hoàng Khiêm sử dụng hóa đơn thông thường xuất bán cho Công ty TNHH một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC là 7.641 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Á Châu 70 tỷ đồng và Công ty TNHH trang sức Bạch Kim Việt Nam 794 triệu đồng. Tổng cộng số vàng bán ra gần 700.000 lượng vàng nguyên liệu 9999 với tổng số tiền gần 21.000 tỷ đồng.
Được biết, để hoạt động kinh doanh mua bán chế tác vàng, ngày 13/2/2006, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp giấy chứng nhận kinh doanh DNTN Hoàng Khiêm do ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, 38 tuổi làm chủ. Tuy kinh doanh với số lượng vàng khủng, nhưng DN này chỉ đóng mức thuế khoảng 5,7 triệu đồng/tháng.
Tháng 12/2011, Thanh tra tỉnh Cà Mau phát hiện ra và kết luận: DNTN Hoàng Khiêm trốn thuế hơn 54 tỷ đồng; trong đó: tiền thuế giá trị gia tăng gần 20 tỷ, còn lại là thuế thu nhập doanh nghiệp. Thanh tra tỉnh Cà Mau nhận định: DNTN Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế nên quyết định chuyển sang Công an tỉnh Cà Mau.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ điều tra, Đại tá Huỳnh Đồng Tâm, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Cà Mau cho biết: CQĐT xác minh nguồn gốc số vàng 7 doanh nghiệp ở Đầm Dơi bán cho Khiêm với số lượng 1.562 lượng vàng các loại. Phần còn lại hơn 680 ngàn lượng có nguồn gốc từ các tiệm vàng ở TP HCM như: Anh Tùng, Kim Nguyên và Kim Bình.
Các cơ quan chức năng và cơ quan nội chính tỉnh tổ chức họp liên ngành đã thống nhất chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an TP HCM theo đúng thẩm quyền, bởi xác minh số lượng vàng của 3 DN trên và giao dịch mua bán của DNTN Hoàng Khiêm đều diễn ra tại TP HCM nên không thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh Cà Mau.
Mặc khác, tuy đăng ký kinh doanh tại Cà Mau, nhưng DNTN Hoàng Khiêm có cơ sở chế tác tại Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè, TP HCM. Do đó, việc chuyển điều tra sang Cơ quan CSĐT Công an TP HCM để tiếp tục làm rõ là phù hợp.
Khi các cơ quan chức năng phát hiện và CQĐT vào cuộc, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm có đơn gởi các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau “cầu cứu” xin được cấp giấy phép kinh doanh mới.
Theo đơn, ngày 23/6/2015, ông Khiêm gởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh xin đăng ký mới DN trên có tên là Công ty TNHH một thành viên Sản xuất Thương mại Hoàng Khiêm (tại số 298-300, đường Huỳnh Ngọc Điệp, khóm 4, thị trấn Đầm Dơi) do ông Khiêm làm giám đốc.
Giải trình về việc kinh doanh vàng khủng, ông Khiêm lý giải: “Kinh doanh vàng của DN có doanh số lớn nhưng lợi nhuận rất thấp. Từ khi thành lập, doanh nghiệp nhận vàng không đủ tuổi của các bạn hàng trên cả nước để phân kim thành vàng đủ tuổi bán lại cho doanh nghiệp khác, mỗi lượng lại khoảng 25.000 đồng. Do đó, lợi nhuận doanh nghiệp chỉ dao động từ 5 đến 7 tỷ đồng”.
Ông Châu Thanh Sử, Phó cục trưởng Cục thuế tỉnh Cà Mau cho rằng, do trước đây, DNTN Hoàng Khiêm có quan hệ mua bán vàng và xuất hóa đơn cung cấp cho DN ở TP HCM với số lượng hóa đơn và doanh số lớn có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT tiếp tục làm rõ. Cục thuế đề nghị Sở KH&ĐT tỉnh tạm thời ngừng cấp giấy phép đăng ký kinh doanh đối với DN trên. Khi nào có kết luận chính thức từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau sẽ xem xét giải quyết đúng theo quy định.