Bắt 5 nhân viên ngân hàng Trung Quốc nghi rửa tiền
Ngày 18/2, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 5 nhân viên của của Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) ở tại thủ đô Madrid do nghi tham gia rửa tiền trên khắp châu Âu.
5 nhân viên Ngân hàng Công thương (ICBC) Trung Quốc
bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ vì nghi rửa tiền.
Theo AFP, ICBC bị nghi rửa tiền cho một công ty tội phạm của Trung Quốc đã nhập khẩu một lượng lớn hàng hóa mà không khai báo hải quan đầy đủ nhằm trốn thuế tại Tây Ban Nha. Cảnh sát đã thực hiện một cuộc đột kích, bắt giữ và áp tải 5 nghi phạm đầu trùm mũ đen kín mặt khỏi chi nhánh của ICBC ở đại lộ Paseo de Recoletos, thủ đô Madrid.
ICBC là ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc và là ngân hàng lớn nhất thế giới với tổng giá trị tài sản lên đến 3.000 tỉ USD. ICBC hoạt động tại Tây Ban Nha từ năm 2011.