Khởi tố đối tượng lừa đảo thẻ nạp điện thoại
Ngày 19/2, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50), Công an TP. Hà Nội cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tùng Dương (SN 1997, trú tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng Nguyễn Tùng Dương.
Điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1 đến tháng 10/2015, Nguyễn Tùng Dương cùng 3 đồng bọn gồm: Nguyễn Viết Anh (SN 1995), Đào Thanh Hà (SN 1989) và Trần Thành Công (SN 1997, cùng trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) lập 6 website để lừa đảo bằng việc tung ra thông tin khuyến mãi nạp thẻ cào điện thoại nhằm chiếm đoạt tiền của người nạp thẻ vào các website.
Các website do nhóm này lập ra gồm: thecaoxuan2015.com,napthexuan2015.com,sukiennapthe.com,eventnapcard.com, sukiennapcard, autoaddmem.cf.
Để thực hiện hành vi lừa đảo của mình, Dương bỏ tiền ra mua 80.000 tài khoản facebook do hacker chiếm đoạt với giá 500 đồng/tài khoản. Có trong tay số tài khoản facebook trên, Dương cùng đồng bọn liên tục gửi tin nhắn vào danh sách bạn bè của các tài khoản này, tung ra chiêu lừa khuyến mại giá trị thẻ cào điện thoại nhằm chiếm đoạt tiền.
Tùy thời điểm, Dương và đồng bọn soạn tin nhắn lừa đảo có nội dung phù hợp để gài bẫy người dùng facebook. Dịp 30-4, Dương và đồng bọn tung ra tin nhắn: “Nhân dịp 30/4/2015, tất cả 3 nhà mạng đều đồng loạt tổ chức chương trình khuyến mại nạp thẻ dành cho các nhân viên đang làm trong 3 nhà mạng thông qua hệ thống website thanh toán trực tuyến. Khi nạp thẻ trên hệ thống sẽ được khuyến mại nhân 10 lần thẻ nạp”.
Một chiêu lừa khác, các đối tượng nhắn tin với nội dung: Bộ Viễn thông Việt Nam triển khai tặng 500% giá trị thẻ nạp. Đối tượng tham gia: Thuê bao thực hiện nạp thẻ là thuê bao di động trả trước hoặc trả sau đang có sử dụng dịch vụ Bankplus nằm trong danh sách, thuê bao thực hiện nạp thẻ là thuê bao di động trả trước đang hoạt động.
Nội dung khuyến mại: Tặng 500% giá trị nạp tiền cho thuê bao nạp tiền tại eventnapcard.com, trong đó 50% giá trị cộng vào tài khoản khuyến mãi, 50% giá trị cộng vào tài khoản khuyến mãi nội mạng…
Để thực hiện trót lọt hành vi chiếm đoạt tiền của người nạp thẻ, Dương lập 8 tài khoản trên một hệ thống cổng thanh toán, tích hợp vào 6 website lừa đảo thẻ cào đã lập trước. Khi người dùng facebook nạp thẻ, tiền ảo tự động nạp vào các tài khoản trên. Sau đó, Dương tìm cách đổi tiền ảo sang tiền thật. Nhóm này hướng dẫn chủ tài khoản facebook truy cập vào website lừa đảo.
Đến khi bị phát hiện, nhóm của Dương đã lừa được hàng trăm người tham gia, chiếm đoạt 463 triệu đồng, trong đó đã rút được 312 triệu đồng tiền mặt. Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng.