Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
Ngày 10/8, Công an thành phố Hà Nội chính thức thông tin Phòng An ninh Kinh tế phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá thành công chuyên án “VAT6”, khởi tố và bắt tạm giam 3 nghi can liên quan đến vụ án để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".
Những người bị bắt giữ cùng tang vật (Ảnh:Thanhnien).
Các nghi can gồm: Hoàng Lệ Hằng (45 tuổi), Nguyễn An Tuấn (48 tuổi) đều ở Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Vũ Kim Oanh (60 tuổi), ở ngõ Vạn Ứng, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội.
Theo Thượng tá Phùng Anh Quang, Phó Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội, qua công tác nắm tình hình, đơn vị này phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép.
Thủ đoạn của các đối tượng là mua lại các công ty hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, rồi chỉnh sửa thông tin của giám đốc, người đại diện theo pháp luật của các công ty, kể cả công ty mới thành lập nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh với sự đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực như, xây dựng cơ bản, du lịch, dịch vụ... để xuất, bán hóa đơn giá trị gia tăng.
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện từ tháng 6/2014 đến nay, nhóm đối tượng này đã xuất khống hóa đơn với tổng giá trị trên 780 tỷ đồng của hơn 33 công ty “ma” với 3.150 hóa đơn cho khoảng trên 500 công ty, gây thất thu thuế khoảng trên 78 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước (số liệu chưa điều tra mở rộng).