Triệt xóa đường dây đánh bạc khủng, bắt giữ hơn 20 đối tượng

Tấn Thành – Tâm Nhân• 25/12/2016 09:00

Ngày 25/12, Công an thành phố Tam Kỳ (CATP), Quảng Nam cho biết, CQĐT đã bắt khẩn cấp 21 đối tượng, làm rõ số tiền cá cược lên đến hơn 50 tỷ đồng trong vụ triệt phá thành công nhóm đối tượng tổ chức và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng Internet.

Đối tượng cầm đầu Hồ Xuân Thành.

Bắt đầu từ tháng 9/2016, qua công tác nắm tình hình và thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân, CQĐT đã phát hiện có nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược trực tuyến được thua bằng tiền qua mạng. Lãnh đạo CATP Tam Kỳ đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ xác minh thu thập hồ sơ vụ việc.

Sau khi thu thập tài liệu có đầy đủ chứng cứ, từ ngày 7 đến 10/12, CQĐT đã thực hiện lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với 7 đối tượng về hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc, gồm: Hồ Dương Phúc (29 tuổi, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ), Trần Việt Dũng (30 tuổi, trú xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), Ôn Ngọc Hải (44 tuổi, trú xã Tam Thái, huyện Phú Ninh), Huỳnh Mỹ Tú (26 tuổi), Võ Ngọc Trí (31 tuổi, cùng trú xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh), Nguyễn Như Bình (28 tuổi, trú xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) và Nguyễn Ngọc Cường (36 tuổi, trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ).

Ba đối tượng cầm đầu là Hồ Xuân Thành (28 tuổi, trú xã Tam Phước, H. Phú Ninh), Huỳnh Trần Ngọc Phú (32 tuổi, trú P. An Xuân, TP Tam Kỳ) và Nguyễn Xuân Lợi (28 tuổi, trú P. An Mỹ, TP Tam Kỳ) đã đến CATP Tam Kỳ xin đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Hồ Xuân Thành đã khai nhận, cuối tháng 8/2016, Thành vào TP HCM gặp một người đàn ông tên Hùng (chưa rõ lai lịch) lấy của người này một tài khoản mạng tổng với mục đích tổ chức cá cược trực tuyến trên mạng Internet với tên đăng nhập O..., hạn mức tài khoản là 2.000.000 đô. Thành và Hùng thống nhất thỏa thuận với nhau 1 đô tương ứng với số tiền là 6.000 đồng.

Ngay sau đó, Thành về Tam Kỳ sử dụng điện thoại để vào website: bong88.com, dùng tài khoản O... và mật khẩu 6789… đăng nhập vào, tiếp tục dùng chức năng tạo tài khoản Master mới để tạo thêm 10 tài khoản Marter con, trong đó có tài khoản O... hạn mức 500.000 đô.

Từ tài khoản O..., Thành tiếp tục tạo ra 26 tài khoản tổng nhỏ giao cho nhiều người khác để họ tổ chức đánh bạc và đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Còn Nguyễn Xuân Lợi khai nhận, trong tháng 11/2016, Lợi nhiều lần đến gặp Hồ Xuân Thành lấy tài khoản đánh bạc hình thức cá độ bóng đá qua mạng về giao lại cho nhiều người khác tham gia đánh bạc, để hưởng tiền hoa hồng.

Cụ thể, Lợi lấy của Thành tổng cộng 3 tài khoản cá độ rồi giao lại cho Hồ Dương Phúc đánh bạc và giao cho 1 thanh niên tên Tân, trú ở phường An Phú, Tam Kỳ để Tân đánh bạc, còn một tài khoản để Lợi dùng đánh bạc nhưng chưa đánh.

Cơ quan CSĐT bắt một số đối tượng trong vụ cá độ bóng đá trực tuyến.

Nằm trong nhóm cầm đầu, đối tượng Huỳnh Trần Ngọc Phú khai nhận, khoảng đầu tháng 9/2016, Phú có lấy từ Hồ Xuân Thành 1 tài khoản có tên O... với hạn mức tín dụng 15.000 đô. Thành và Phú thống nhất với nhau 1 đô tương đương 20.000 đồng để tham gia đánh bạc hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Từ tài khoản trên, Phú tạo ra 9 tài khoản cá độ bóng đá để đánh bạc…

Quá trình điều tra xác định, qua sao kê dữ liệu, từ ngày 1/9 đến ngày 7/12/2016, tài khoản O... do Hồ Xuân Thành tổ chức cho người khác đánh bạc đã phát sinh dữ liệu 59793 lượt đánh bạc, với tổng số tiền 3.488.894,5 đô (trung bình 1 đô = 30.000 đồng).

Hung khí của các đối tượng dùng để đồi “nợ”” các con bạc.

Như vậy con số đánh bạc thể hiện trên 100 tỷ đồng, lợi nhuận bất chính Thành và những người tham gia tổ chức đánh bạc thu được 3,2 tỷ đồng.

Đối với những đối tượng còn lại được Thành chuyển nhượng tài khoản thu lợi bất chính thông qua việc đánh bạc từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Như Nguyễn Như Bình, Bình sử dụng tài khoản hạn mức 2.000 đô, quy ước 1 đô = 50.000 đồng lấy từ Hồ Xuân Thành. Từ ngày 1/9 đến 7/12/2016 Bình chơi 693 lượt với số tiền 23.438 đô, trong đó ngày 4/12 trận bóng đá giữa hai đội Bournemouth - Liverpool Bình đặt cược 200 đô và thắng cược 200 đô, tổng cộng 400 đô = 20.000.000 đồng.

Hay như đối với Trần Việt Dũng, Dũng lấy tài khoản từ Thành rồi tạo ra 1 tài khoản cá độ để đánh bạc.Từ ngày 1/9 đến ngày 7/12, Dũng đánh bạc tổng cộng 3 trận với tổng số tiền đánh bạc là 5263 đô, trong đó có 1 trận Dũng đánh bạc với số tiền 2.000 đô (tương ứng số tiền 90 triệu đồng).

Hoặc như Võ Ngọc Trí sử dụng tài khoản hạn mức 1.000 đô (quy ước 1 đô = 50.000 đồng) lấy từ Hồ Xuân Thành. Từ ngày 1/9 đến 7/9 Trí đánh 186 lượt với số tiền 15.200 đô, trong đó lượt cược vào ngày 6/12 trận bóng đá giữa hai đội Benfica - Napoli, Trí đặt cược 240 đô và thắng cược 220,8 đô, tổng cộng 460,8 đô Trí thu được 23.040.000 đồng…

Tang chứng của vụ án các độ bóng đá trực tuyến nói trên.

CATP Tam Kỳ cho biết, tiếp tục mở rộng đường dây trên, đến nay CQĐT đã bắt giữ tổng cộng 21 đối tượng, đã chứng minh được số tiền mà các đối tượng đánh bạc lên đến 50 tỷ đồng.

Điều đáng nói, ngoài việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc, nhiều đối tượng trên còn có hành vi tổ chức đòi nợ thuê theo kiểu “xã hội đen”. Hiện vụ việc đang được CQĐT tiếp tục mở rộng.

Tấn Thành – Tâm Nhân