Vụ Trầm Bê, Phạm Công Danh và đồng phạm: 4.500 tỷ đồng sai phạm đã bị hòa vào dòng tiền của CBBank?
Ngày 16/1, theo thông báo của TAND TP.HCM yêu cầu là hạn cuối ông Trần Bắc Hà phải có mặt tại tòa để xét hỏi theo quyết định triệu tập, thế nhưng nhân vật quan trọng, có liên quan đến nhiều cựu lãnh đạo các ngân hàng vẫn tiếp tục vắng mặt, với lý do “đã nhập cảnh vào Singapore để chữa bệnh”.
Bị cáo Phạm Công Danh. Ảnh: Hồng Phúc.
Tuy nhiên, HĐXX đã nhận được văn bản của Công ty Luật Trần Hải Đức là đại diện quyền và lợi ích của ông Trần Bắc Hà tại phiên tòa này. Thế nhưng, HĐXX tiếp tục không chấp nhận sự vắng mặt của ông Trần Bắc Hà. Đại diện Viện KSND còn đề nghị HĐXX tiếp tục triệu tập ông Trần Bắc Hà đến toà để làm rõ nhiều tình tiết liên quan của vụ án.
Theo các luật sư, những lời khai của ông Trần Bắc Hà có vai trò rất quan trọng để làm rõ nhiều vấn đề, trong đó bắt buộc ông Hà phải đối chất với lời khai của các bị cáo một cách công khai ngay tại toà.
Phiên tòa tiếp tục gay cấn với phần chất vấn, xét hỏi liên quan đến khoản tiền 4.500 tỷ đồng mà ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT của VNCB) phạm tội mà có, nhưng chưa xác định được khoản tiền này đang nằm ở đâu?
Bà Tăng Thị Nga, điều tra viên của vụ án xác nhận trước tòa, khoản tiền 4.000 tỷ đồng trong tổng số 4.500 tỷ đồng mà ông Phạm Công Danh cùng đồng phạm lập hồ sơ khống rút ra từ BIDV đã được chuyển về VNCB để tăng vốn điều lệ. Do đó, về nguyên tắc thì cơ quan điều tra đã truy nguyên được dòng tiền này đã hòa chung vào dòng tiền của VNCB (nay đổi tên là CBBank), được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau.
Tuy nhiên, nhiều tranh luận tại tòa còn tranh cãi nảy lửa về việc: khoản tiền hơn 4.000 tỷ đồng đã hòa chung vào dòng tiền của VNCB nên không thể thu hồi được để khắc phục hậu quả của vụ án.
Tại tòa, Tổ giám định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trả lời HĐXX xác nhận là không có tài liệu về khoản tiền 4.500 tỉ đồng là do VNCB sử dụng. Phía đại diện CBBank cũng sao kê tài liệu từ ngày 14/2/2014 đến 26/7/2014 (thời điểm khởi tố vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 1), thì VNCB đã sử dụng hơn 7.600 tỉ đồng tiền mặt, tiền gửi NHNN, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác, trong đó số dư cuối ngày 26/7/2014 chỉ còn 526,1 tỉ đồng.
Đại diện CBBank cũng xác nhận khoản tiền 4.500 tỷ đồng đã nằm trong tài khoản của VNCB gửi NHNN.
Phía các luật sư bào chữa cũng đặt vấn đề trong dòng tiền 81.000 tỷ của VNCB có thể đã bao gồm khoản tiền 4.500 tỷ đồng. Phía CBBank cũng thừa nhận, tất cả số tiền VNCB sử dụng không phải cá nhân Phạm Công Danh và đồng phạm sử dụng như cáo buộc của Viện KSND. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng, trong khoảng thời gian xuất hồ sơ của CBBank thì ông Phạm Công Danh vẫn là chủ tịch Ngân hàng VNCB và phải chịu trách nhiệm về khoản tiền sai phạm nêu trên.
Liên quan đến khoản tiền này, các ông Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương đều khai số tiền 4.500 tỷ đồng không bị thất thoát, không bị mất đi mà vẫn còn tồn tại dưới dạng hòa vào dòng tiền chung của VNCB, nay là CBBank. Cá nhân ông Phạm Công Danh thừa nhận về khoản tiền nêu trên ông đã phải chịu sức ép rất lớn từ nhu cầu tăng vốn điều lệ của VNCB do ông làm chủ tịch và phải tìm mọi cách để cứu ngân hàng.