Đề nghị truy tố 3 cựu lãnh đạo Vinashin
Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Nguyễn Ngọc Sự-nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Vinashin (nay là Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ SBIC), Trương Văn Tuyến-nguyên Tổng Giám đốc Vinashin, Phạm Thanh Sơn-nguyên Phó Tổng Giám đốc Vinashin và Trần Đức Chính-nguyên Kế toán trưởng Vinashin về tội danh “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2008 đến năm 2010, Vinashin lâm vào tình trạng khó khăn, khủng hoảng nên được cấp có thẩm quyền tái cơ cấu, sáp nhập về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).
Tiếp nhận 2.200 tỷ đồng từ PVN và 4.190 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp trung ương để thực hiện đề án tái cơ cấu, nhưng Vinashin không thực hiện đúng về việc sử dụng tiền mà dùng 109.900 tỷ đồng và gần 182 triệu USD gửi vào Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Thăng Long. Tiền lãi theo hợp đồng là gần 1.100 tỷ đồng và gần 30.000 USD. Quá trình thực hiện hợp đồng tiền gửi, các cá nhân là lãnh đạo và nhân viên OceanBank Chi nhánh Thăng Long là những người trực tiếp đưa tiền lãi ngoài hợp đồng tiền gửi cho Trần Đức Chính - nguyên Kế toán trưởng Vinashin số tiền hơn 105 tỷ đồng. Đồng thời đưa cho Hoàng Đình Tâm- nguyên Kế toán trưởng Vinashin 586 triệu đồng.
Theo điều tra, Hà Văn Thắm- nguyên Chủ tịch Ngân hàng Oceanbank đã giao cho Nguyễn Thị Minh Phương- Phó Tổng Giám đốc trực tiếp làm việc với đầu mối của Vinashin là Trần Đức Chính. Hà Văn Thắm cũng xác nhận đã chi ngoài lãi suất cho Vinashin tổng cộng là 105 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Trần Đức Chính khai nhận, từ tháng 3/2011 đến tháng 8/2014, Chính đã trực tiếp nhận 105 tỷ đồng tiền lãi ngoài hợp đồng từ OceanBank. Sau khi có chỉ đạo của Trương Văn Tuyến, Chính đã báo cáo và được ông Nguyễn Ngọc Sự đồng ý đem 83 tỷ đồng chia nhau. Cơ quan điều tra xác định, các bị can đã chiếm hưởng, sử dụng số tiền 105 tỷ đồng lãi ngoài nhận từ Ngân hàng OceanBank.