Hà Tĩnh: Bắt 8 đối tượng trong đường dây đánh bạc gần 300 tỷ đồng
Sáng 8/1, cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền gần 300 tỷ đồng. 8 đối tượng trong đường dây này đã bị bắt.
Tang vật vụ án.
Theo đó, vào tháng 7/2019, qua quá trình điều tra trinh sát, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh phát hiện đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet thông qua trang mạng Bong88.com gồm nhiều đối tượng ở địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh câu kết với các đối tượng ở các tỉnh Quảng Bình, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu.
Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác lập chuyên án mang bí số CT – 919 để điều tra, bóc gỡ đường dây này. Ngày 26/12/2019 Văn phòng cơ quan CSĐT đã triển khai đồng loạt các mũi công tác tiến hành bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc.
Gồm: Nguyễn Xuân Hùng (31 tuổi, quê ở xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) - là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong việc tổ chức đánh bạc. Nguyễn Huy Lâm (45 tuổi); Dương Hữu Nhã (24 tuổi); Nguyễn Huy Hy (25 tuổi); Dương Văn Hiệp (39 tuổi) đều ở xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh và Đinh Ngọc Tá (28 tuổi, trú tại xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Giang, tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương);. Cao Văn Tuyển (30 tuổi, trú tại xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương); Nguyễn Thanh Ngọc (37 tuổi, trú tại xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).
Tiến hành khám xét, cơ quan điều tra thu giữ 122 triệu đồng tiền mặt, 21 điện thoại di động; 1 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng, 2 bộ phát sóng Wifi; 1 lắc tay kim loại màu vàng, 1 dây chuyền kim loại màu vàng, 8 nhẫn kim loại màu vàng, 2 thẻ ATM.
Các đối tượng bị bắt giữ.
Theo CQĐT, để tổ chức đánh bạc, Nguyễn Xuân Hùng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đã sử dụng tài khoản NQ – 8738 (gọi là tài khoản tổng đại lý) trên trang mạng B8ag.com để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet.
Sau khi lấy trang mạng nêu trên, Nguyễn Xuân Hùng chia ra nhiều tài khoản đại lý gồm: Tài khoản NQ 8738H4, NQ 8738H5, NQ 8738T3 giao cho Cao Văn Tuyển quy ước 1 điểm đô tương đương 15.000 VND; tài khoản NQ 8738T5 giao cho Nguyễn Huy Lâm quy ước 1 điểm đô tương đương 20.000 VND; tài khoản NQ8738D4 giao cho Nguyễn Huy Hy quy ước 1 điểm đô tương đương 20.000 VND.
Sau khi được giao tài khoản, các đối tượng tiếp tục chia nhỏ các tài khoản và cung cấp mật khẩu cho các con bạc trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Dương, Vũng Tàu… để thực hiện việc đánh bạc theo hình thức cá độ bóng đá với mỗi điểm đô giao động từ 30.000 đến 100.000 VNĐ.
Với phương thức thủ đoạn trên, từ tháng 8/2019 đến khi bị bắt các đối tượng đã cùng nhau tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch lên đến gần 300 tỷ đồng.
Từ những tài liệu chứng cứ, thu thập được Văn phòng cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Huy Lâm, Dương Hữu Nhã về tội đánh bạc, Cao Văn Tuyển về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Hữu Nhã,Nguyễn Huy Hy, Dương Văn Hiệp, Đinh Ngọc Tá.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.