Bắt giam anh trai của Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Quốc Việt (anh trai của bị can Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) về tội Buôn lậu.
Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan.
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 26 bị can, trong đó có Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường.
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 9/7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với bị can: Bùi Quốc Việt (50 tuổi, nhân viên Công ty Nhật Cường) về tội Buôn lậu, quy định tại Khoản 4, Điều 188, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đáng chú ý, Bùi Quốc Việt là anh trai của bị can Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối bị can Võ Việt Hùng (44 tuổi, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Đông Kinh) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 222, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Ngày 10/7/2020, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh đối với các bị can theo đúng quy định của pháp luật.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra, củng cố chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can, phục vụ kết luận điều tra, truy tố, xét xử vụ án. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, tích cực tổ chức truy bắt Bùi Quang Huy và các đồng phạm để đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Liên quan đến vụ án này, ngày 28/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội và bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội để điều tra về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Sai phạm của ông Tứ được xác định xảy ra tại thời điểm ông Tứ làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Từ năm 2016, ông Tứ đã ký quyết định phê duyệt gói thầu “Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội năm 2016” với giá trị gần 43 tỷ đồng, nguồn vốn chi từ sự nghiệp khoa học công nghệ.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và các đơn vị có liên quan.
Đồng thời, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt, khám xét đối với ông Nguyễn Tiến Học, Cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, bà Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) và Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh. Ba bị can trên cùng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Trong vụ án này, Bùi Quang Huy được xác định cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn, giấu doanh thu hàng nghìn tỉ đồng. Bùi Quang Huy bị khởi tố về các tội buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trốn thuế và rửa tiền, đã bỏ trốn khỏi và bị truy nã quốc tế.