Vì sao đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát bị bắt?
Thành lập nhiều công ty ma để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), ông Ngô Văn Phát, đại gia ngành xăng dầu ở Hải Phòng và các tỉnh lân cận bị khởi tố.
Tối 8/9, ghông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị này đã triệt phá băng nhóm mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn do đại gia ngành xăng dầu Ngô Văn Phát cầm đầu.
Cụ thể, sau một thời gian điều tra, nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) xác định tại địa phương có nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Tập trung điều tra, xác minh, cơ quan chức năng huyện Thủy Nguyên đã triệt phá thành công băng nhóm lập nhiều công ty “ma” để mua bán hóa đơn GTGT trái phép với số lượng lớn, do ông Ngô Văn Phát (56 tuổi, trú tại số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, TP Hải Phòng) tổ chức, cầm đầu.
Trước đó, ngày 4 đến 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên ra quyết định khởi tố vụ án số 113/QĐ-CATN(KT) về tội “Mua bán bán trái phép hóa đơn” theo điều 203 Bộ Luật Hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017.
Theo đó, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 7 bị can gồm: Ông Ngô Văn Phát, Vũ Văn Bảy (70 tuổi, trú tại phường Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh - Giám đốc Công ty Cổ phần xăng dầu Phát), Nguyễn Thị Thúy (42 tuổi, trú tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên TP Hải Phòng), Nguyễn Thị Loan (31 tuổi, trú tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng), Lương Văn Giao (29 tuổi, trú tại xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên). Trần Thị Hằng (28 tuổi, trú tại ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng), Mai Thị Nhài (26 tuổi, trú tại thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng).
Ông Ngô Văn Phát là Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM Xăng Dầu Phát - Petraco, hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu, đồng thời thực hiện nhiều dự án xây dựng, du lịch sinh thái tại tỉnh Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh.
Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.