Bắt nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thuỷ Nguyên liên quan đến Phát 'dầu'

Mở rộng điều tra vụ án mua bán hóa đơn do đại gia Ngô Văn Phát cầm đầu, ngày 30/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với ông Tô Hữu Tề, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng vì liên quan đến nhóm đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn do Ngô Văn Phát (56 tuổi), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP xăng dầu Phát tổ chức, cầm đầu.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng TP.Hải Phòng, đường dây mua bán hóa đơn GTGT do đại gia Ngô Văn Phát (tức Phát "dầu"), trú tại số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở tại số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, TP Hải Phòng) cầu đầu có giá trị lên tới hơn 5.000 tỷ đồng.

Tháng 9/2020, Công an huyện Thủy Nguyên đã khởi tố các đối tượng: Ngô Văn Phát, Vũ Văn Bảy (70 tuổi, trú Quảng Ninh), Nguyễn Thị Loan (31 tuổi), Trần Thị Hằng (28 tuổi) Nguyễn Thị Thúy (42 tuổi), Lương Văn Giao (29 tuổi) và Mai Thị Nhài (26 tuổi, cùng trú Hải Phòng).

Theo Cục Thuế TP Hải Phòng, từ năm 2012 đến năm 2019, ông Ngô Văn Phát đã sở hữu hàng loạt doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường liên quan tới hóa đơn GTGT. Các công ty này chủ yếu đăng ký thuế tại Chi cục thuế Thủy Nguyên, Chi cục thuế khu vực Hồng Bàng - An Dương, Ngô Quyền - Hải An.

Các công ty này đều có đặc điểm chung sau khi ra đời trong khoảng thời gian ngắn phát sinh doanh thu tăng vọt sau đó biến mất khỏi địa chỉ đăng ký thuế.

Ông Ngô Văn Phát cũng nổi tiếng là người giàu có.

Đại gia này là Chủ tịch HĐQT Công ty CP thương mại xăng dầu Phát - Petraco, đồng thời là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP tập đoàn Phú Thành (Thái Bình).

Ông Phát cũng là người có nhiều hoạt động từ thiện, góp tiền bạc vào việc xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình.

Ngoài biệt thự nguy nga ở Hải Phòng, ông Ngô Văn Phát cũng sở hữu một tòa nhà tương tự ở quê (xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, Thái Bình).

Phúc Quyền