Xét xử vụ Công ty Nhật Cường: Triệu tập 12 người liên quan

Theo kế hoạch, sáng 5/5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (viết tắt là Công ty Nhật Cường).

Hội đồng xét xử gồm 3 người: 1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Trần Nam Hà (Phó Chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa.

Kiểm sát viên cao cấp Vũ Mạnh Long (Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cử biệt phái về Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội) và kiểm sát viên Nguyễn Thanh Lâm (Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội) được phân công thực hành quyền công tố tại phiên tòa này.

Vụ án này có tổng số 15 bị cáo, trong đó có 8 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (41 tuổi, Giám đốc tài chính); Trần Ngọc Ánh (47 tuổi, Phó Tổng Giám đốc); Đỗ Quốc Huy (38 tuổi, Giám đốc bán hàng); Nông Văn Lư (36 tuổi, nhân viên); Hoàng Văn Phong (31 tuổi, Trưởng ngành hàng Apple); Mai Tiến Dũng (38 tuổi, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ); Bùi Quốc Việt (51 tuổi, nhân viên); Nguyễn Thị Bích Hằng (49 tuổi, kế toán trưởng).

Có 2 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) là Trần Tất Khoa (40 tuổi, Giám đốc) và Lê Hoài Phương (34 tuổi, nhân viên).

Ngoài ra, còn có 5 bị cáo gồm: Nguyễn Bảo Trung (33 tuổi, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội); Ngô Đức Tùng (30 tuổi, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội); Phạm Văn Hiệp (51 tuổi, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng); Đỗ Văn Dũng (48 tuổi, trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng) và Ngô Tuấn Sửu (45 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn).

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về 2 tội: “Buôn lậu” (theo quy định tại Điều 188, khoản 4, điểm a-Bộ luật Hình sự năm 2015) và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (theo quy định tại Điều 221, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 2015).

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (theo quy định tại Điều 221, khoản 3-Bộ luật Hình sự năm 2015).

13 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Buôn lậu” (theo quy định tại Điều 188, khoản 4-Bộ luật Hình sự năm 2015).

Hiện tại, có tổng số 20 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 15 bị cáo. Trong đó, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc có 4 luật sư bào chữa; các bị cáo Đỗ Quốc Huy và Nông Văn Lư cùng có 3 luật sư bào chữa; các bị cáo còn lại đều có từ 1-2 luật sư bào chữa.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cũng đã triệu tập 12 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo nhân viên công ty thực hiện hành vi giao địch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm (gồm các loại điện thoại di động, máy tính, máy nghe nhạc, đồng hồ thông minh…) có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Sau đó, Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu tổng số 52.811 sản phẩm, tổng trị giá hơn 307 tỷ đồng.

Ngoài ra, năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo thành lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty; chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính) và Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng) sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Có nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư vào các công ty con do Bùi Quang Huy thành lập… chỉ được ghi chép trên phần mềm ERP để theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm MISA để đưa vào các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, kê khai với cơ quan quản lý Nhà nước.

Hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nêu trên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường, vi phạm về các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 13-Luật Kế toán.

Viện Kiểm sát xác định với những hành vi vi phạm trên, chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng. Hành vi này còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

Hiện, Bùi Quang Huy cùng một số bị can khác trong vụ án đang bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 1 tuần.