Vụ tuyển CTV bán mỹ phẩm, lừa đảo hàng trăm tỷ đồng ở Hà Tĩnh: Khởi tố thêm 13 bị can
Ngày 29/7, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị này vừa quyết định khởi tố thêm 13 bị can liên quan đến đường dây tuyển CTV bán mỹ phẩm, lừa đảo hàng trăm tỷ đồng xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Danh tính các bị can bị khởi tố gồm: Lê Đức Thắng (33 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa); Trương Hải Ngọc (23 tuổi, trú tỉnh Quảng Ninh); Vũ Bá Cường (26 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ); Trần Đức Dương (24 tuổi), Nguyễn Hải Đăng (25 tuổi) cùng trú tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Quang Huỳnh (25 tuổi), Đào Thiện Huy (21 tuổi) cùng trú tỉnh Thái Bình; Nguyễn Thị Hằng (22 tuổi), Bùi Đình Phong (33 tuổi) cùng trú tại TP Hà Nội; Hoàng Trọng Cường (22 tuổi), Trần Văn Huy (22 tuổi), Đỗ Thị Hạnh (21 tuổi), Dương Thị Hương (22 tuổi) cùng trú tỉnh Bắc Giang.
Trước đó, vào tháng 4/2021 Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều tra, làm rõ một ổ nhóm lừa đảo liên tỉnh bằng hình thức tuyển cộng tác viên (CTV) bán hàng online với hàng chục ngàn người là nạn nhân.
Ban chuyên án xác định kẻ cầm đầu đường dây này là Lê Huy Nhật (28 tuổi, trú phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) và Nguyễn Hữu Hiếu (28 tuổi, trú xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, Thái Bình).
Ổ nhóm này hoạt động có tổ chức chặt chẽ, tính chất chuyên nghiệp với hơn 100 đối tượng tham gia, chia thành nhiều chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước như: Hà Nội, Hà Tĩnh, Thái Bình, Bắc Giang, Đà Nẵng, Thanh Hóa, TP HCM...
Phương thức hoạt động của chúng là lập các trang fanpage bán hàng mỹ phẩm như son môi, mặt nạ dưỡng da, nước hoa... rồi thuê người chạy quảng cáo, tăng lượt tương tác, tăng view trên Facebook để tuyển CTV bán hàng.
Nạn nhân mà nhóm của Nhật nhắm đến là những người nhẹ dạ cả tin, nhất là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hiện ở nhà không có việc làm, có nhu cầu bán hàng online để kiếm thêm thu nhập.
Chỉ tính riêng trong 6 tháng cuối năm 2020, các nghi phạm trong đường dây đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân khắp cả nước. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2021, các đối tượng lừa hơn 3.000 nạn nhân.
Tháng 4/2021, Công an tỉnh Hà Tĩnh lập chuyên án, triển khai lực lượng đến 45 tỉnh, thành phố trong cả nước để thu thập tài liệu, chứng cứ; đồng thời bắt 2 nghi phạm cầm đầu đường dây lừa đảo quy mô rất lớn này, triệu tập hơn 100 nghi phạm khác có liên quan, thu giữ 3,6 tỷ đồng cùng nhiều tang vật khác liên quan.
Đến giữa tháng 4/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 40 bị can trong đường dây lừa đảo trên. Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khởi tố 53 bị can.
Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố chứng cứ để mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng có liên quan.