Đại gia lan đột biến, buôn lậu than ở Hải Dương, trốn thuế gần 25 tỷ đồng
Liên quan đến vụ nhập lậu than “khủng” tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Cục thuế tỉnh Hải Dương vừa có báo cáo gửi Tổng cục Thuế về Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương, doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến vụ án.
Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương do hai anh em Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh (hai người chơi lan đột biến khét tiếng tại tỉnh Quảng Ninh), đứng đằng sau điều hành và lập Bùi Mạnh Cường làm Giám đốc doanh nghiệp.
Giang và Thanh nổi tiếng trên mạng xã hội với vụ giao dịch lan đột biến trị giá 250 tỷ đồng; xây dựng vườn lan đột biến (lan var) Đất Mỏ, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh để mua bán, giao dịch về loại cây này.
Theo Cục Thuế tỉnh Hải Dương, bước đầu cơ quan này xác định doanh nghiệp của Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh có dấu hiệu sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp. Cục Thuế tỉnh Hải Dương đang củng cố hồ sơ gửi cơ quan công an.
Theo đó, ước tính số tiền trốn thuế của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương là 24,6 tỷ đồng; chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp 246 tỷ đồng, Cục Thuế Hải Dương đang gửi cơ quan công an để làm rõ các hành vi sai phạm có thể phát sinh.
Cũng theo Cục thuế tỉnh Hải Dương, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chính là khai thác và thu gom than cứng, vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy; có địa chỉ tại Khu 2 Bích Nhôi, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
Kết quả thanh tra thuế trong 2 năm (năm 2017 và 2018), Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương kinh doanh chủ yếu mặt hàng than với tổng doanh thu là 488 tỷ đồng.