Bắt nhóm đối tượng tổ chức lô đề giao dịch hơn 90 tỷ đồng
Với hành vi đánh bạc dùng phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi và chuyên nghiệp, một “quý bà” cùng nhóm đối tượng đã giao dịch là hơn 90 tỷ đồng bằng cách sử dụng công nghệ cao.
Ngày 7/4/2022, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh phá chuyên án, triệt xoá đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao.
Đường dây này do đối tượng Đào Thị Hương (50 tuổi), trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu cầm đầu.
Theo đó, sau một thời gian điều tra, xác minh, với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, vào lúc 19h ngày 3/4/2022, Công an huyện Diễn Châu chủ trì phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao quyết định phá án.
Ban chuyên án đã huy động 60 cán bộ, chiến sỹ, triển khai 10 tổ công tác tiến hành khám xét đồng loạt chỗ ở của các đối tượng. Đồng thời bắt giữ Đào Thị Hương cùng 10 đối tượng trong đường dây.
Các đối tượng đều trú tại huyện Diễn Châu gồm: Võ Hồng Chinh (32 tuổi), trú tại xã Diễn Cát, Phạm Thị Hiền (42 tuổi), trú tại thị trấn Diễn Châu, Đậu Thị Luận (36 tuổi) và Nguyễn Văn Phúc (25 tuổi), cùng trú tại xã Diễn Ngọc; Phạm Văn Ngọc (40 tuổi), Ngô Văn Khải (34 tuổi), Trần Văn Bốn (47 tuổi), Nguyễn Thị Thế (50 tuổi), Nguyễn Văn Thắng (31 tuổi) và Nguyễn Văn Tùng (46 tuổi) cùng trú tại xã Diễn Thành.
Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 15 điện thoại di động, 100 triệu đồng tiền mặt, 05 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hoạt động đánh bạc.
Theo các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2022 đến nay dưới hình thức ghi số lô, số đề, đường dây này gồm 03 cấp đại lý, hoạt động có tổ chức và mang tính chuyên nghiệp.
Hằng ngày, các đại lý nhận tin nhắn đánh bạc của người chơi rồi tổng hợp, chuyển thông tin qua tin nhắn điện thoại và mạng xã hội Zalo, Viber, Fakebook cho Hương.
Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, Hương sẽ tính toán tiền thắng thua cho các đại lý rồi thông báo qua tin nhắn điện thoại. Đồng thời, đối tượng cũng xoá hết tin nhắn nhằm tiêu huỷ tài liệu, chứng cứ.
Số tiền thắng thua sẽ được thanh toán vào sáng ngày hôm sau bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.
Với phương thức, thủ đoạn nói trên, tính đến thời điểm đường dây này bị triệt xoá, số tiền giao dịch dùng để đánh bạc của các đối tượng là hơn 90 tỷ đồng. Lượng tiền đánh bạc mỗi ngày từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Riêng trong ngày 3/4/2022, các đối tượng đã sử dụng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng để đánh bạc.
Được biết, hầu hết 11 đối tượng trong đường dây nói trên đều có tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi đánh bạc. Riêng đối tượng cầm đầu Đào Thị Hương đã có 2 tiền án.
Hiện, chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.