Mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt 78 triệu đồng của ngân hàng rồi... lặn mất tăm
Phạm Thị Lan Anh ở Thanh Hóa sử dụng thông tin của người khác, sau đó dán ảnh mình vào chứng minh nhân dân giả để hợp thức hóa các giấy tờ nhằm mở thẻ tín dụng tại Ngân hàng. Khi có thẻ, Lan Anh rút 78 triệu để tiêu, sau đó bị bắt.
Ngày 7/8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Thị Lan Anh (32 tuổi, trú phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) để điều tra về hành vi sử dụng chứng minh nhân dân giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
Trước đó, đơn vị đã tiếp nhận tin trình báo của Ngân hàng VP Bank về việc một khách hàng làm hồ sơ mở thẻ tín dụng của ngân hàng và đã giao dịch rút hơn 76 triệu đồng từ tháng 8/2021 nhưng không thanh toán đúng hẹn.
Sau khi xác minh, ngân hàng không thể liên lạc với khách hàng trên qua số điện thoại và địa chỉ ghi trên hồ sơ.
Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định Phạm Thị Lan Anh chính là người đã đánh cắp thông tin như họ tên, địa chỉ, số CMND của người khác để làm hồ sơ vay tín dụng của Ngân hàng TP Bank.
Lan Anh khai nhận, đã làm hồ sơ mở thẻ tín dụng qua App bằng thông tin của người khác, sau đó dán ảnh mình vào chứng minh nhân dân giả, trực tiếp đến ngân hàng để lấy thẻ tín dụng, sau đó giao dịch tại các quầy POS và rút thành công hơn 76 triệu đồng.Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.