Bắt giữ U50 lập 2 công ty ma, bán hóa đơn trái phép gần 100 tỷ đồng

Ngày 22/10, tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Bá Nga (46 tuổi, trú số nhà số nhà 106, Nguyễn Phúc Chu, phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá) về tội “mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” với tổng số tiền giao dịch gần 100 tỷ đồng...

Cụ thể, từ đầu năm 2020 đến tháng 8/2022, Công ty TNHH Thanh Bình TH (có trụ sở tại xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hoá) và Công ty NDS Thanh Hoá (có trụ sở tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) do ông Nga thành lập đã bán ra số lượng lớn hoá đơn, mỗi hoá đơn thu lời từ 5,5% đến 6% tổng giá trị hàng hoá trên hoá đơn.

Trong khi trên thực tế, 2 công ty này không có hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hoá đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính.

Qua sao kê, đã xác định tài khoản ngân hàng của 2 công ty giao dịch gần 100 tỷ đồng. Đây là số tiền hàng hoá được ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng bán cho các công ty có nhu cầu mua hoá đơn đầu vào để kê khai báo cáo với cơ quan thuế nhằm giảm trừ số thuế phải nộp cho nhà nước.

Khám xét nơi ở của ông Nga, đơn vị đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT của người này.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Đình Minh