Giả mạo lãnh đạo Công ty xổ số miền Bắc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Sử dụng mạng xã hội và giới thiệu bản thân là lãnh đạo của Công ty Xổ số miền Bắc có thể biết được số lô, số đề trúng thưởng nhằm chào mời những người chơi có nhu cầu để bán rồi chiếm đoạt tài sản.
Ngày 30/11, nguồn tin từ Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), đơn vị vừa tạm giữ hình sự 3 đối tượng trú tại phường Hương Vân (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã có hành vi sử dụng mạng xã hội lừa bán kết quả số lô, số đề để chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Thạch Hà phát hiện một nhóm đối tượng chuyên sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo mang tên “Đào Mỹ Linh”, “Võ Thị Thu Trang”, “Nguyễn Phương Linh”… giới thiệu là giám đốc, trợ lý giám đốc và nhân viên Công ty Xổ số miền Bắc nên biết được số lô, số đề trúng thưởng trong ngày nhằm mục đích chào mời những người chơi có nhu cầu để bán rồi chiếm đoạt tài sản.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu làm căn cứ phản ánh hoạt động phạm tội của các đối tượng, Công an huyện Thạch Hà đã điều động 3 tổ công tác phối hợp với Công an thị xã Hương Trà tiến hành bắt giữ Lê Văn Sơn, Đặng Văn Nghĩa và Trương Đặng Thành Trung (cùng trú tại phường Hương Vân).
Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an tiến hành thu giữ 3 điện thoại di động, 3 máy tính để bàn, 2 máy in màu, 55 bảng hiệu chức danh cá nhân và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi lừa đảo.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã sử dụng Facebook, Zalo để lập ra các tài khoản ảo, mạo danh là người của Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc, mời gọi người chơi có nhu cầu mua số lô, số đề.
Khi người chơi đồng ý mua số, các đối tượng yêu cầu chuyển trước 50% số tiền, số tiền còn lại sẽ nhận sau khi có kết quả chính thức. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền thì các đối tượng tiến hành chặn liên lạc với người chơi.
Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Trương Đặng Thành Trung là người trực tiếp lập ra các tài khoản ảo Facebook, Zalo để đăng hình quảng cáo, giới thiệu trên mạng, sau đó cùng Đặng Văn Nghĩa tiến hành lừa các nạn nhân.
Số tiền lừa được sẽ chuyển về các tài khoản ngân hàng do Lê Văn Sơn mua trên mạng. Khi tiền về tài khoản, Lê Văn Sơn có trách nhiệm “rửa tiền” sau đó đưa lại cho Trương Đặng Thành Trung và Đặng Văn Nghĩa, Sơn được hưởng 10%.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, từ đầu tháng 9/2022 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo nhiều bị hại trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt tính tới thời điểm bị bắt là 1 tỷ 230 triệu đồng.
Hiện, Công an huyện Thạch Hà đã tiến hành tạm giữ hình sự 3 đối tượng và tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.