‘Điểm tên’ vụ buôn lậu, gian lận thương mại điển hình trong tháng 1/2023
Báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại tháng 1/2023, Tổng cục Hải quan nêu rõ các vụ việc điển hình, cũng như các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm.
Trong tháng 1/2023, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 546 vụ việc vi phạm pháp luật Hải quan. Trị giá hàng hóa vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại ước tính 196 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 2 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 3 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 14,5 tỷ đồng.
Các vụ việc điển hình: Ngày 3/1/2023 tại Khu công nghiệp Hòa Khánh - Liên Chiểu, Đà Nẵng, Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Hòa Khánh - Liên Chiểu, Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra lô hàng Máy cắt vải tự động (dùng trong ngành may mặc) hiệu Lectra, model VT-FA-IQ50-71, công suất 35KW, điện áp 230-400V, tốc độ cắt 60m/phút (1 SET = 1PCS). Số lượng 1 bộ. Tổng trị giá ước tính: 2.798.279.944,2 đồng do Công ty TNHH MTV THE BLUES đã có hành vi khai sai về mã số hàng hóa nhập khẩu mà cơ quan hải quan phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan. Vụ việc đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan và đang tiếp tục xử lý theo quy định.
Cùng ngày 3/1, Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục cho lô hàng nhập khẩu loại hình phi mậu dịch cá nhân, theo tờ khai hải quan số 972300003140/H11 đăng ký ngày 3/1/2023, vận đơn số: MAWB: 180-11883222; HAWB No: TQ28 ngày 20/12/2022, do ông Nguyễn Văn Dũng, sinh ngày 18/04/1999; CCCD số: 046099005851 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 13/3/2022; Quê quán Phú Lộc, Thừa Thiên, Huế; Nơi thường trú: 19A/357 Chi Lăng, Gia Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, đứng tên nhận hàng. Lô hàng gồm 16 kiện = 98 kg. Kết quả kiểm tra phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ nên đã phối hợp với các đơn vị chức năng: Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma tuý khu vực miền Nam (Đội 6) - Cục Điều tra chống buôn lậu; Đội Kiểm soát phòng, chống ma tuý - Cục Hải quan TP HCM, triển khai thực hiện theo quy trình hiện hành.
Trước đó, ngày 29/12/2022, Đội thủ tục hàng hóa xuất khẩu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục cho lô hàng xuất khẩu loại hình phi mậu dịch cá nhân, theo tờ khai hải quan số 972204169910/H21 đăng ký ngày 29/12/2022. Kết quả kiểm tra phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ nên đã phối hợp với các đơn vị chức năng: Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma tuý khu vực miền Nam (Đội 6) - Cục Điều tra chống buôn lậu; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) và Đội Kiểm soát phòng, chống ma tuý - Cục Hải quan TP HCM, triển khai thực hiện theo quy trình hiện hành.
Mở kiểm tra lô hàng, phát hiện một hộp carton bên trong có: 1 túi nylon chứa tinh thể màu trắng cất giấu bên trong hộp phấn em bé; 1 túi nylon chứa chất bột màu tím nhạt cất giấu các túi bột nước giải khát hòa tan; và 1 túi nylon chứa chất bột màu vàng nhạt cất giấu trong các gói trà túi lọc, tổng trọng lượng khoảng 860 (tám sáu mươi gram) cả bì. Sử dụng máy phát hiện ma túy và thuốc thử ma túy, cho kết quả như sau: Tinh thể màu trắng cất giấu bên trong hộp phấn em bé nghi ngờ là Methamphetamine; Bột màu tím nhạt cất giấu các túi bột nước giải khát hòa tan nghi ngờ là Cocaine; Bột màu vàng nhạt cất giấu trong các gói trà túi lọc nghi ngờ là Cocaine. Tang vật vi phạm được gửi trưng cầu giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) - Công an TP HCM theo quy định.
Tại Cục Hải quan tỉnh Nghệ An, ngày 30/12/2022 tại địa bàn hoạt động Hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên Phòng CKQT Nậm Cắn đã chủ trì cùng với đơn vị phối hợp là Công an huyện Kỳ Sơn đã kiểm tra và bắt giữ đối tượng Cao Ngọc Sỹ (Sinh năm 1982; Địa chỉ thường trú xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), có hành vi vận chuyển trái phép pháo hoa có khối lượng 9,48 kg. Tang vật và đối tượng đã được tổ công tác đưa về trụ sở Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, làm rõ .
Ngày 31/12/2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên Phòng CKQT Nậm Cắn cũng tiến hành kiểm tra và bắt giữ 1 hộp nghi là pháo hoa nổ do đối tượng Nguyễn Trường Giang (Sinh năm 1978; Địa chỉ thường trú xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) vận chuyển trái phép. Vụ việc được chuyển Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn tiếp tục điều tra, làm rõ…