Triệt xóa 6 điểm ‘tín dụng đen’ cho hơn 500 người vay hàng chục tỷ đồng
Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) vừa triệt phá 6 cơ sở hoạt động ‘tín dụng đen’, đã cho hơn 500 người vay 33 tỷ đồng, từ đó thu lời bất chính hơn 2,3 tỷ đồng.
Ngày 31/3, tin từ Công an huyện Triệu Sơn cho biết, trong ngày 29/3, đơn vị đã phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt triệt xóa 6 điểm cho vay nặng lãi trên địa bàn các huyện: Triệu Sơn, Thọ Xuân và Tp Thanh Hóa...
Cụ thể, tại cầm đồ Tâm Anh Phát của Lê Văn Hiếu (41 tuổi, trú phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa), đơn vị đã thu giữ 1 tỷ tiền mặt, 2 hợp đồng mua bán nhà và nhiều tài liệu sổ sách liên quan đến việc cho vay nặng lãi.
Hiếu khai nhận, đã lợi dụng giấy phép của cơ sở cầm đồ để hoạt động cho vay nặng lãi. Tại đây, Hiếu đã thuê Hoàng Ngọc Anh (28 tuổi, trú phường Phú Sơn) và Vũ Ngọc Đức (30 tuổi, phường Đông Vệ) làm nhân viên tính lãi suất, thu tiền của người vay. Hình thức mà cơ sở của Hiếu áp dụng là cho vay thế chấp, cắt lãi trước. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, cơ sở này đã cho 147 bị hại vay 23 tỷ đồng kèm mức lãi suất từ 1000 - 5000đ/triệu/ngày, từ đó thu lời bất chính 1,9 tỷ đồng.
Tại nhà chủ tiệm cầm đồ Lê Minh Hoan (55 tuổi, trú xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân), Công an đã thu giữ: 20 xe máy, 1 ô tô, hơn 6 triệu tiền mặt cùng nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến việc cho vay lãi nặng. Hoan khai nhận, đã cho trên 30 bị hại vay 3,3 tỷ đồng với mức lãi suất từ 3000 - 7000đ/triệu/ngày, thu lời bất chính trên 100 triệu đồng.
Tại cơ sở của Hà Quang Hậu (34 tuổi, trú thị trấn Triệu Sơn), Công an đã thu giữ 18 xe máy, 2 giấy chứng nhận QSDĐ. Hậu khai nhận, đã cho khoảng 200 bị hại vay trên 5 tỷ đồng kèm lãi suất từ 3000 - 50.000đ/triệu/ngày.
Tại tiệm cầm đồ của Nguyễn Thị Nga (35 tuổi, trú thị trấn Triệu Sơn), Công an đã thu giữ 11 điện thoại di động, 1 máy tính, 12 xe máy và gần 50 triệu đồng. Nga khai nhận, đã cho khoảng 60 bị hại vay gần 700 triệu đồng kèm lãi suất từ 5000 - 10.000đ/triệu/ngày.
Tại cơ sở của Nguyễn Thái Sơn (43 tuổi, trú xã Hợp Thành), Công an đã thu giữ 26 xe máy, 5 giấy chứng nhận QSDĐ. Sơn khai nhận, đã cùng bố là Lê Duy Tiên cho khoảng 40 người vay trên 1 tỷ đồng kèm lãi suất từ 2000 -3.000đ/triệu/ngày.
Tại tiệm cầm đồ của Lê Đình Mạnh (45 tuổi, trú xã Hợp Thành), Công an đã thu giữ 1 ô tô, 134 triệu đồng và nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Mạnh khai nhận, đã cho khoảng 30 người vay trên 600 triệu đồng kèm lãi suất 3000đ/triệu/ngày, thu lời bất chính trên 100 triệu đồng.
Qua khám xét tại 6 cơ sở này, Công an đã thu giữ 77 xe máy, 2 xe ô tô, hơn 1,2 tỷ đồng tiền mặt, 19 điện thoại di động cùng hàng trăm giấy tờ cầm cố khác như sổ đỏ, giấy phép lái xe, đăng ký xe ô tô, xe máy các loại; hồ sơ mua bán nhà đất, xe ô tô… Theo tính toán, 6 cơ sở này đã cho hơn 500 người vay 33 tỷ đồng, từ đó thu lời bất chính hơn 2,3 tỷ đồng.
Hiện tại, Công an huyện Triệu Sơn đã khởi tố 4 vụ án, tạm giữ hình sự 5 người, bàn giao Công an TP Thanh Hóa 4 người, Công an huyện Thọ Xuân 1 người về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.