Lai Châu: Từ vụ án ma túy phá đường dây 'mua bán hóa đơn' trị giá hơn 700 tỷ đồng
Công an tỉnh Lai Châu vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng lớn nhất từ trước tới nay với giá trị hàng hóa hơn 700 tỷ đồng.
Ngày 27/4, thông tin được biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lai Châu) đã triệt phá thành công chuyên án, làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn.
Cụ thể, 3 đối tượng bị bắt giữ bao gồm: Nguyễn Minh Hải (41 tuổi) trú tại xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, hiện đang sinh sống tại phường Đoàn Kết, TP Lai Châu; Nguyễn Thị Tú Uyên (43 tuổi) trú tại phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang và Đặng Thị Xuân (36 tuổi), trú tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Từ vụ án chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại bản Bãi Bằng (xã Giang Ma, huyện Tam Đường), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP Lai Châu phát hiện, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể, với mục đích mua bán hóa đơn GTGT để kiếm lời, đối tượng Nguyễn Minh Hải cùng Đặng Thị Xuân và Nguyễn Thị Tú Uyên đã thành lập và mua lại công ty "ma" tại một số tỉnh. Sau đó, các đối tượng tìm cách liên hệ với Kế toán hoặc Giám đốc các công ty có nhu cầu mua hóa đơn GTGT với tỷ lệ từ 1,5% - 2,5% giá trị hàng hóa trước thuế.
Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã xuất bán hóa đơn GTGT trái phép cho khoảng 20 công ty trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hà Nội... Ước tính giá trị hàng hóa trên 700 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu mở rộng điều tra, làm rõ.