Cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Diệp Dũng tiếp tục bị đề nghị truy tố
Cơ quan ANĐT Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng sau 2 lần Viện KSND TP HCM trả hồ sơ điều tra.
Ngày 8/8, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 3, chuyển qua Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Diệp Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP HCM (Saigon Co.op).
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng truy tố các đồng phạm của ông Dũng gồm: Võ Thành Trung, Tôn Thất Hào, Nguyễn Thành Nhân, Hồ Mỹ Hòa, Trần Trung Liệt, Hàng Thanh Dân, Nguyễn Thị Thùy Trang, Phạm Thị Minh Ngọc về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Saigon Co.op.
Trước đó, VKSND TP HCM đã 2 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, đề nghị Cơ quan ANĐT bổ sung thêm một số vấn đề.
Theo kết luận điều tra, tháng 2/2016, HĐQT Saigon Co.op đã họp và thông qua Nghị quyết thống nhất phương án thực hiện thương vụ mua bán sáp nhập Big C Việt Nam và huy động vốn để thực hiện.
Tháng 3/2016, HĐQT Saigon Co.op tiếp tục họp thông qua nghị quyết về việc thu xếp vốn.
Bị can Diệp Dũng tự ý ký công văn gửi "Quý nhà đầu tư tiềm năng" thông báo triển khai huy động vốn 2 đợt với số tiền 10.000 tỷ đồng, mục đích đặt cọc cho thương vụ mua lại hệ thống bán lẻ Big C tại Việt Nam. Trong nội dung công văn này, Diệp Dũng thông báo số tài khoản nhận tiền góp vốn của Saigon Co.op.
Ngày 19/8/2016, bị can Diệp Dũng không thông qua HĐQT đã tự ý lấy 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng huy động vốn đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam.
Bị can Diệp Dũng sau đó đã ký ủy nhiệm chi chuyển 1.000 tỷ đồng từ tài khoản chuyên dùng để huy động vốn của Saigon Co.op sang một tài khoản khác cũng của Saigon Co.op nhưng mở tại chi nhánh khác. Dũng ký ủy nhiệm chi chuyển tiền lần lượt 300 tỷ và 700 tỷ đến tài khoản hai công ty Đại Á và Đô Thị Mới để thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư.
Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa các bên là việc Diệp Dũng lấy 1.000 tỷ đồng để cho vay, với lãi suất 7%/năm. Sau đó, bị can Diệp Dũng cũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỷ đồng (trong đó thiệt hại về thuế là gần 30 tỷ đồng) và sau đó bị Cục Thuế TP HCM truy thu thuế và phạt tiền.
Trước đó, Viện KSND TP HCM đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung 5 nội dung trong vụ án, trong đó có việc xác minh người đại diện pháp luật của các công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op năm 2016.
Theo kết luận điều tra bổ sung mới nhất, Cơ quan ANĐT đã tiến hành ghi lại lời khai 41/56 cá nhân, xác định: 3.000 tỷ đồng mà 56 công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op có nguồn gốc từ các công ty tư nhân.