Truy tố Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và con trai lừa đảo hơn 8.600 tỷ đồng của nhà đầu tư

Ngày 22/11, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng truy tố Đỗ Anh Dũng (SN 1961), Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài bị can Đỗ Anh Dũng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng truy tố 14 bị can khác, trong đó có: Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (con trai bị can Dũng); Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Trần Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil; Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Cung Điện Mùa Đông;…

Theo hồ sơ cáo trạng, tháng 6/2021, do gặp khó khăn về tài chính, để có tiền chi phí duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, đầu tư, thanh toán các khoản nợ phải trả của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương và thông qua Đỗ Hoàng Việt (con trai ông Dũng) chỉ đạo, ủy quyền cho các bị can đồng phạm dưới quyền sử dụng pháp nhân 3 công ty (Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung điện Mùa Đông), phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng để huy động tiền cho Tân Hoàng Minh.

Sau khi hợp thức hồ sơ, phương án phát hành và thanh toán "khống" để trở thành trái chủ sơ cấp, Tập đoàn Tân Hoàng Minh bán trái phiếu, huy động được tổng số tiền gần 14.000 tỷ đồng của nhà đầu tư trái pháp luật.

Sau khi huy động được số tiền trên, Đỗ Anh Dũng các bị can đã chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng, sử dụng vào các việc khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu.

Quá trình điều tra đến nay, các bị can đã nộp lại và Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.

Cơ quan tố tụng cũng đánh giá các bị can thành khẩn khai báo, tích cực phối hợp khắc phục hậu quả.

Văn Thanh