Viện kiểm sát nhân dân tối cao trả hồ sơ vụ ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm vụ thao túng chứng khoán
VKSND tối cao vừa có quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung vụ án ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 2/1, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao (Vụ 5) ra quyết định số 433/QĐ- VKSTC-V5 trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm về tội thao túng thị trường chứng khoán và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 28/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND tối cao đề nghị truy tố ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm.
Xét thấy cần phải điều tra bổ sung để bảo đảm việc truy tố, ngày 26/12/2023, VKSND tối cao đã ra Quyết định số 433, trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung.
Theo kết luận điều tra, ông Trịnh Văn Quyết (SN 1975, cựu Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn FLC) đã chỉ đạo em gái là bà Trịnh Thị Minh Huế (Kế toán tổng hợp Công ty CP Tập đoàn FLC) mượn Giấy chứng minh nhân dân của 45 cá nhân, thành lập đứng tên 20 doanh nghiệp để mở 141 tài khoản tại Công ty Chứng khoán BOS, 359 tài khoản mở tại các công ty chứng khoán khác, trong đó ông Quyết đứng tên 23 tài khoản.
Để thực hiện việc thao túng thị trường chứng khoán, ông Quyết chỉ đạo một người em gái khác là Trịnh Thị Thúy Nga cấp hạn mức khống cho nhóm tài khoản của ông Quyết mở tại Công ty BOS.
Từ tháng 5/2017 đến tháng 1/2022, Trịnh Thị Thúy Nga đã chỉ đạo nhân viên thực hiện 1.568 lần cấp hạn mức cho 79 trong số 141 tài khoản trên. Cùng với đó, Trịnh Thị Minh Huế đã sử dụng các tài khoản này đặt 15.128 lệnh mua với khối lượng 2,8 triệu cổ phiếu gồm các mã AMD, HAI, GAB, ART, FLC.
Kết quả, Trịnh Văn Quyết cùng những người liên quan thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán để thu lời bất chính hơn 723 tỷ đồng; thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Ngoài ra, trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2016, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái làm thủ tục nộp tiền vào, rút tiền ra rồi nộp lại… quay vòng nhiều lần để 5 lần tăng khống vốn điều lệ của Công ty CP xây dựng Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng 430 triệu cổ phần.
Sau đó, Trịnh Văn Quyết đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty cổ phần Xây dựng Faros trên Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM để bán, chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.