Nhờ 'đối tác' huy động hơn 3 tỷ đồng rồi chiếm đoạt
Nguyễn Tuấn Anh ở Thanh Hóa đã nhờ một người cùng xã huy động hơn 3,3 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt để tiêu xài.
Ngày 4/1, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh (trú xã Minh Khôi, huyện Nông Cống) vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, đơn vị nhận được đơn cáo của N.V.H. (60 tuổi, trú ở xã Minh Khôi) tố cáo Tuấn Anh lừa đảo hơn 3,3 tỷ đồng.
Vào cuộc điều tra, Công an xác định, năm 2016, Tuấn Anh cùng vợ từ xã Minh Khôi vào TP Hồ Chí Minh để thành lập Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ tiếp vận Noco Logistics.
Sau đó, Tuấn Anh đã huy động hàng chục tỷ đồng từ nhiều nguồn khác nhau nhưng không đầu tư vào công ty mà lại chơi chứng khoán và thua lỗ, không còn khả năng thanh toán và buộc phải giải thể công ty.
Đầu năm 2020, Tuấn Anh về quê và nói dối mọi người công việc làm ăn kinh doanh vẫn tốt.
Để tạo lòng tin, Tuấn Anh đã liên hỗ trợ địa phương điều hòa, khẩu trang cho người dân xã Minh Khôi bị ảnh hưởng bởi Covid-19.
Trong thời gian ở quê, Tuấn Anh đã gặp gỡ và tiếp xúc với ông N.V.H. là họ hàng xa. Sau đó, Tuấn Anh nói với ông H. rằng công ty mình đang làm ăn phát đạt và cần huy động thêm vốn.
Đến giữa năm 2020, khi đã tạo dựng được niềm tin với ông H., Tuấn Anh nói do dịch bệnh nên cần ông H. huy động tiền mặt để giải quyết một số công việc.
Tin lời Tuấn Anh, từ tháng 7/2020, ông H. đã chuyển hơn 3,3 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Tuấn Anh đã tiêu xài cá nhân hết.
Cũng với thủ đoạn trên, Tuấn Anh đã lừa nhiều người trên địa bàn TP Hồ Chí Minh hàng chục tỷ đồng.
Hiện vụ án đang tiếp tục Công an điều tra, mở rộng.