Bắt giữ nhóm đối tượng cá độ bóng đá với giao dịch hơn 10 tỷ đồng
Lực lượng chức năng vừa phát hiện và triệt phá thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức sử dụng website cá cược bóng đá để thực hiện hành vi phạm tội.
Ngày 16/7, nguồn tin từ Công an TP Hà Tĩnh, đơn vị vừa phối hợp triệt xoá thành công đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch trên 10 tỷ đồng/tháng. Bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, sau một thời gian theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện đường dây đánh bạc do Dương Tấn Thuận (34 tuổi, trú tại xã Tịnh An, TP. Quãng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cầm đầu cùng nhiều đối tượng ở Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh và Lâm Đồng sử dụng website cá cược bóng đá Bong88 để thực hiện hành vi phạm tội.
Cơ quan điều tra xác định đây là đường dây đánh bạc đã hoạt động trong thời gian dài ở nhiều tỉnh, thành. Các đối tượng quen biết nhau và tham gia cá cược dưới hình thức tín chấp (vào thứ hai hàng tuần mới thanh toán tiền).
Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng các tài khoản ngân hàng không chính chủ thanh toán tiền thắng thua; liên lạc bằng các tài khoản mạng xã hội. Trong thời gian diễn ra vòng chung kết EURO 2024 và COPA AMERICA, các đối tượng luôn đề phòng cảnh giác, thường xuyên di chuyển, liên tục thay đổi chỗ ở.
Từ các tài liệu đã thu thập, ngày 4/7, Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động 30 cán bộ chiến sĩ chia thành 3 mũi công tác vào Quảng Ngãi, Lâm Đồng và TP Hồ Chí Minh, đồng loạt bắt các đối tượng trong đường dây do Dương Tấn Thuận cầm đầu.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Đắc Duy (39 tuổi), Nguyễn Cẩm (36 tuổi), Nguyễn Văn Hiếu (36 tuổi, cùng trú tại TP Quảng Ngãi); Nguyễn Hữu Trung (51 tuổi), Nguyễn Hữu Đức (36 tuổi, cùng trú tại TP Đà Lạt); Ngô Minh Huy (34 tuổi, trú tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) và Trần Thế Anh (36 tuổi, trú tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Tang vật thu giữ có 11 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay cùng nhiều tang vật liên quan.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2024 cho đến lúc bị bắt, Thuận sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Master (tổng đại lý) chia thành nhiều tài khoản Agent (đại lý) hạn mức từ 5.000 - 10.000 điểm (mối điểm tương ứng 20.000, 50.000, 100.000 đồng, do tự thỏa thuận) rồi giao cho các đối tượng cấp dưới quản lý.
Từ các tài khoản Agent, các đối tượng chia thành nhiều tài khoản Member (trực tiếp đánh bạc) cho người có nhu cầu trực tiếp tham gia cá độ bóng đá. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định tài khoản tổng đại lý (Masster) BD33BB do Thuận quản lý có quy mô 15 đại lý Agent và khoảng 70 tài khoản Member, với tổng số tiền trung bình mỗi tháng khoảng 10 tỷ đồng.
Hiện, vụ án vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.