Đà Nẵng: Bắt nhân viên tín dụng ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 900 triệu đồng

Chiều 16/7, tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Trần Thanh Hải (29 tuổi, trú tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trần Thanh Hải là nhân viên tín dụng tại chi nhánh của một ngân hàng ở quận Liên Chiểu.

Theo thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng, bà Ngô Thị Kim P. (43 tuổi, trú tại quận Liên Chiểu) nhờ Hải làm thủ tục đáo hạn khoản vay thế chấp. Hải đã giới thiệu bà P với bà Mai Phương L. (trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) để bà P mượn số tiền 900 triệu đồng làm thủ tục đáo hạn.

Tại cuộc trao đổi có sự chứng kiến của Trần Thanh Hải, bà Ngô Thị Kim P. và bà Mai Phương L. thỏa thuận đến ngày 19/3/2024, tiền giải ngân sẽ được chuyển đến một tài khoản do bà Ngô Thị Kim P. cung cấp. Ngày 21/3, bà P. chưa thấy tiền chuyển vào tài khoản do mình cung cấp nên đến chi nhánh ngân hàng tìm hiểu và được biết, số tiền 900 triệu đồng nói trên đã được giải ngân vào một tài khoản khác từ ngày 19/3. Sau nhiều lần liên lạc với Trần Thanh Hải bất thành, bà Ngô Thị Kim P. đã làm đơn tố giác đối tượng lừa đảo này đến cơ quan Công an.

Trần Thanh Hải bước đầu khai nhận, đã đưa cho bà Ngô Thị Kim P. ký vào 2 giấy chuyển tiền đến số tài khoản không phải do bà Ngô Thị Kim P. thỏa thuận với bà Mai Phương L. (do tin tưởng Hải là nhân viên tín dụng ngân hàng nên bà P., đã ký mà không kiểm tra nội dung).

Trần Thanh Hải sau đó đã nhờ chủ tài khoản nói trên chuyển lại 900 triệu đồng vào tài khoản do mình đứng tên. 900 triệu đồng lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại, được Trần Thanh Hải sử dụng vào việc trả tiền thẻ tín dụng, trả tiền vay nóng, mua tiền ảo.

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng điều tra làm rõ

Thanh Tùng