Giăng bẫy chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng từ bạn gái cũ
Do có mâu thuẫn với bạn gái cũ, Nghĩa cùng nhóm bạn lừa đảo bằng chiêu lừa đổi Nhân dân tệ, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Ngày 9/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Hoàng Tiến Dũng (SN 1987, ở Đông Anh, Hà Nội) và Vũ Văn Việt (SN 1992, ở Kiến Xương, Thái Bình) mỗi người 9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Các bị cáo Phan Hà Hải (SN 1993, ở quận Hà Đông) 7 năm tù; Doãn Tiến Mạnh (SN 1992, ở quận Cầu Giấy) 6 năm tù; Trần Minh Hải (SN 1997, ở huyện Thanh Trì) 3 năm tù cùng với tội danh trên.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 1/2023, bị cáo Phan Hà Hải quen biết với Nguyễn Minh Nghĩa (SN 1992, ở Bắc Giang) và có vay Nghĩa 5 triệu đồng để chi tiêu.
Đến cuối tháng 2/2023, Hà Hải gặp Nghĩa tại một quán nước, Nghĩa đòi nợ nhưng Hải nói không có tiền trả. Để xóa khoản nợ cho Hải, Nghĩa rủ Hà Hải tham gia lừa tiền bạn gái cũ là chị Nông Thị T. (ở Lạng Sơn), hứa chia thêm cho Hà Hải 50 triệu đồng nếu lừa được tiền.
Theo lời của Nghĩa, chị T. đang làm dịch vụ đổi tiền. Khách hàng thường đưa tiền Việt và cung cấp số tài khoản ngân hàng Trung Quốc của họ cho chị T., sau khi nhận tiền và quy đổi theo tỷ giá, chị T. sẽ chuyển tiền Nhân dân tệ vào tài khoản đó.
Nghĩa không trực tiếp tham gia, còn Hải và các bị cáo khác đóng giả làm người mua, bán khoai lang từ Trung Quốc vào Việt Nam, cần đổi Nhân dân tệ.
Nếu chị T. mắc lừa, gửi tiền vào tài khoản bên Trung Quốc, các bị cáo sẽ không đưa tiền Việt cho chị mà bỏ chạy để chiếm đoạt số ngoại tệ.
Cả nhóm bị cáo gặp nhau bàn kế hoạch, phương thức thủ đoạn và phân công nhiệm vụ cho từng người trong nhóm để diễn màn kịch, đưa chị T. sập bẫy lừa.
Cả nhóm hẹn gặp chị T. vào chiều ngày 1/3/2023 tại một quán cà phê ở quận Tây Hồ. Tại đây, các bị cáo tự giới thiệu muốn đổi 18 vạn Nhân dân tệ tương đương 600 triệu đồng để thanh toán lô hàng khoai lang. Bị cáo Mạnh đặt túi nilon màu xanh đựng 600 triệu đồng lên bàn uống nước để chị T. nhìn thấy, tin tưởng.
Chị T. sau đó đã nhờ người quen bên Trung Quốc chuyển hơn 130 vạn Nhân dân tệ (tương đương 430 triệu đồng) vào tài khoản theo yêu cầu của Việt.
Dù tiền đã vào tài khoản, Việt vẫn nói dối chị T. rằng giao dịch chưa thành công. Sau đó, cả nhóm dàn cảnh cãi nhau rồi bỏ chạy ra xe ô tô đã chờ sẵn. Chị T. đuổi theo, giằng co với các bị cáo khiến cọc tiền 600 triệu đồng rơi ra.
Các bị cáo nhặt lại cọc tiền nhưng vẫn bị rơi 100 triệu đồng, buộc bị cáo Hải, Việt phải ở lại tìm.
Số tiền này sau đó lại được chị T. phát hiện, giữ lấy. Thời điểm này lực lượng công an nhận tin báo về sự việc nên có mặt, đưa tất cả về trụ sở làm việc.
Chị T. đã nộp lại 100 triệu đồng nhặt được và yêu cầu các bị cáo phải hoàn trả đủ 430 triệu đồng.