Vụ Xuyên Việt Oil: Cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhận hối lộ 50.000 USD

Cựu Giám đốc Xuyên Việt Oil bị nhân viên tố giác

Trong vụ án này, bị can Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil) bị đề nghị truy tố về các tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “đưa hối lộ”.

Theo kết luận điều tra, ngày 21/8/2023, Cơ quan ANĐT Bộ Công an nhận được Đơn tố giác tội phạm gửi qua đường bưu điện của 3 cá nhân tự xưng nghề nghiệp nguyên là nhân viên của Công ty Xuyên Việt Oil.

Nội dung đơn tố cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil) đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép tài sản của cơ quan, tổ chức, nhà nước và lạm dụng chức vụ, quyền hạn. Các nhân viên cũ tố giác bị can Hạnh chiếm đoạt 214 tỷ đồng tài sản của nhà nước là tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) và số tiền thuế bảo vệ môi trường là 1.246 tỷ đồng.

Ngày 24/8/2023, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Bộ Công an ra Quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm. Ngày 8/9/2023, Cơ quan ANĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil) về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung, khởi tố thêm các tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ”; “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Theo kết luận điều tra, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty Xuyên Việt Oil, bị can Hạnh đã vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) và tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản nhà nước với số tiền là 1.463 tỷ đồng.

Cụ thể, Hạnh chỉ đạo nhân viên chuyển tiền Quỹ BOG vào tài khoản cá nhân thay vì trích Quỹ BOG theo quy định. Để đối phó với hoạt động thanh, kiểm tra, Hạnh đã chỉ đạo nhân viên kế toán lập Báo cáo tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG nhưng thực tế số dư trong tài khoản không đúng với số liệu. Hành vi này gây thiệt hại hơn 219 tỷ đồng.

Khi Xuyên Việt Oil thu hộ, quản lý, chuyển nộp tiền Thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách, bị can Hạnh sử dụng tiền thuế đã thu hộ cho nhà nước để dùng vào mục đích cá nhân, gây thất thoát hơn 1.244 tỷ đồng.

Ngoài ra, vào tháng 6/2021, giấy phép của Công ty Xuyên Việt Oil chuẩn bị hết hạn; do không đủ điều kiện được cấp lại giấy phép, Hạnh đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ, kết nối, đưa hối lộ cho cán bộ, lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước và Bộ Công Thương…

Đưa hối lộ cho lãnh đạo Bộ Công thương

Trong vụ án này, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đề nghị truy tố các bị can Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương), Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước), Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) về tội “nhận hối lộ”.

Theo kết luận điều tra, do mối quan hệ từ trước nên Hạnh liên hệ nhờ cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải giúp cấp lại giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil. Bị can Hải giới thiệu Hạnh liên hệ với Hoàng Anh Tuấn để nhận hướng dẫn. Sau đó, Tuấn báo cáo cho Trần Duy Đông và thống nhất tạo điều kiện giúp đỡ Công ty Xuyên Việt Oil theo chỉ đạo của Thứ trưởng Hải.

Theo kết luận, để xin cấp lại giấy phép kinh doanh xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ số tiền lớn cho lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước và lãnh đạo Bộ Công Thương.

Cụ thể, bị can Đỗ Thắng Hải nhận trực tiếp từ Hạnh 50.000 USD; bị can Trần Duy Đông nhận hối lộ 250.000 USD từ Hạnh, nhưng chiếm hưởng 120.000 USD. Bị can Hoàng Anh Tuấn nhận hối lộ 265.000 USD nhưng chiếm hưởng 145.000 USD trong việc cấp giấy phép và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Quỹ BOG.

Cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ nhận hơn 1 triệu USD

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đề nghị truy tố về các tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” và “nhận hối lộ”.

Theo kết luận điều tra, trong việc xin cho Công ty Xuyên Việt Oil vay vốn tại ngân hàng - nơi bị can Thọ làm Chủ tịch và xin cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng, từ năm 2019 đến tháng 1/2020, bị can Thọ đã 2 lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 600.000 USD của Mai Thị Hồng Hạnh.

Cụ thể, đầu năm 2019, bị can Thọ nhận 100.000 USD của Hạnh; đến đầu năm 2020 thì tiếp tục nhận 500.000 USD của Chủ tịch Xuyên Việt Oil. Hành vi này của bị can Lê Đức Thọ bị cơ quan điều tra kết luận đã phạm vào tội “nhận hối lộ”.

Với hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, cơ quan điều tra xác định năm 2021, bị can Thọ được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Trong thời gian này, bị can Thọ đã tác động, gây ảnh hưởng đến Giám đốc chi nhánh ngân hàng cho Công ty Xuyên Việt Oil được vay vốn thuận lợi với hạn mức tín dụng 400 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi và tỷ lệ tín chấp khoản vay là 40%.

Quá trình này, bị can Thọ đã nhiều lần nhận tiền, tài sản có giá trị từ Mai Thị Hồng Hạnh, gồm 200.000 USD; 1 bộ golf trị giá 1,1 tỷ đồng; 1 đồng hồ hiệu Patek Philippe trị giá 421.000 USD; 1 ô tô Mercedes Benz S450 Luxury trị giá hơn 6,6 tỷ đồng.

Tổng cộng, bị can Thọ nhận hơn 1 triệu USD từ bị can Hạnh.

Nhật Thu