Quảng Nam: Bắt nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo hơn 207 tỷ đồng
Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền giao dịch, cá cược hơn 207 tỷ đồng.
Theo Phòng CSHS, Công an tỉnh, tháng 12/2023, đơn vị tiếp nhận tin báo của bà Võ Thị B. ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam và một số người dân trên địa bàn tỉnh về việc bị một nhóm đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng dưới hình thức đầu tư chứng khoán.
Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 19/9, Phòng CSHS, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Phòng CSHS, Công an TP Hồ Chí Minh cùng các lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng liên quan gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn (39 tuổi ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, đang ở tại Khách sạn Thiên Tân, TP Hồ Chí Minh), Trần Thị Thu Trang (29 tuổi, ở huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk, đang ở tại Khách sạn Thiên Tân) và một đối tượng (chưa rõ họ tên) quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) đang ở tại Chung cư Saigon Riverside, quận 7, TP Hồ Chí Minh.
Qua đấu tranh, khai thác nhanh với các đối tượng trên, ngày 22/9, Phòng CSHS, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục cử 2 tổ công tác phối hợp Phòng 3, Cục CSHS, Bộ Công an; Công an TP Hà Nội; Công an Dĩ An, tỉnh Bình Dương bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với: Nguyễn Đình Toàn (32 tuổi, ở TP Hà Nội) và Tôn Huy Tặng (41 tuổi, ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; đang ở tại tỉnh Bình Dương).
Tang vật, tài liệu tạm giữ gồm: 4 xe ôtô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 37 thẻ ngân hàng, hơn 27 triệu đồng, 500 USD, một số trang sức, hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.
Theo Công an tỉnh Quảng Nam, kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng đầu năm 2022, Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch - quen qua ứng dụng Telegram) lập website tên Worldex.li… rồi cùng Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở các địa phương trên cả nước tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.li…
Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.li… (cho sập sàn), chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng; tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Huỳnh Ngọc Tuấn dùng để đánh bạc; dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy: Từ tháng 12/2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn là hơn 207 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng; “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Tổ chức đánh bạc” đối với 1 đối tượng người nước ngoài; “Đánh bạc” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” đối với Trần Thị Thu Trang...
Công an tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị ai là bị hại trong vụ án trên liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam gặp điều tra viên Võ Hồng Nam, SĐT: 0914.196.787 hoặc Điều tra viên Nguyễn Khánh Vũ, SĐT: 0935.358.891 để giải quyết theo quy định.