Khởi tố 7 đối tượng ở Công ty CP vật tư nông nghiệp Bạc Liêu
Ngày 23/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 đối tượng về các hành vi: “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Gian lận bảo hiểm xã hội” xảy tại Công ty CP vật tư nông nghiệp Bạc Liêu.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Từ Thanh Duy, 42 tuổi , ngụ phường 8, TP Bạc Liêu; Võ Ngọc Đức, 39 tuổi, Nguyễn Thị Thanh Thúy, 54 tuổi cùng ngụ phường 2, TP Bạc Liêu; Nguyễn Minh Luân, 64 tuổi , Mai Thị Thương, 33 tuổi cùng ngụ phường 1, TP Bạc Liêu; Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 41 tuổi, ngụ ấp Cái Dầy, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi; và Từ Thị Phương Thúy, sinh năm 36 tuổi, ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.
Theo hồ sơ của cơ quan Công an, vào khoảng thời gian năm 2018 – 2019, các đối tượng nêu trên lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ là nhân viên Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Bạc Liêu đã cấu kết với nhau để lập 2 hệ thống sổ kế toán tài chính, gây thiệt hại cho công ty số tiền trên 1 tỷ đồng. Cũng trong khoảng thời gian này, các đối tượng còn làm giả hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội để giúp cho Từ Thị Phương Thúy chiếm đoạt tiền của Bảo hiểm xã hội TP Bạc Liêu.
Quá trình điều tra, khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ kế toán thể hiện công ty có 2 hệ thống sổ sách theo dõi thu, chi gồm: hệ thống theo dõi quỹ trong, được sử dụng để báo cáo tài chính, báo cáo thuế, hệ thống theo dõi quỹ ngoài, được thành lập từ năm 2018 được sử dụng để chi ngoại giao, bao tiêu, thu mua lúa…
Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý.