Đà Nẵng: Khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty GFDI có dấu hiệu vỡ nợ hàng nghìn tỷ đồng
Công an thành phố Đà Nẵng đã khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) tại số 92 đường 29 tháng 3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) có dấu hiệu mất khả năng chi trả khoản vay hàng ngàn tỷ đồng của 6.000 người trên cả nước.
Trưa 8/11, khu vực ngã tư đường 29 tháng 3 và đường Lê Hồng Sơn đã được công an và các lực lượng liên quan phong tỏa để thực hiện khám xét trụ sở Công ty GFDI (sau khi Tổng Giám đốc GFDI Nguyễn Quang Hoàng được áp tải về từ trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng).
Cùng thời điểm, Công an thành phố Đà Nẵng cũng thực hiện khám xét Sở Giao dịch của GFDI tại tầng 2, tòa nhà Tân Cương ở số 47 Núi Thành, quận Hải Châu.
Đến 16 giờ chiều 8/11, hàng trăm người vẫn tập trung trước trụ sở Công ty GFDI tại số 92 đường 29 tháng 3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, theo dõi việc khám xét và hy vọng được công an cung cấp tín hiệu khả quan về khoản tiền đầu tư của mình vào công ty này.
Trước đó, vào ngày 6/11, hàng trăm người đã tập trung trước trụ sở Công ty GFDI, sau khi có "tâm thư" trên mạng xã hội của Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Hoàng về việc GFDI ngưng giao dịch trên toàn hệ thống và tạm dừng các dự án đầu tư không còn khả năng sinh lời vào đêm 5/11.
Trong ngày 6/11, phóng viên ghi nhận tòa nhà trụ sở Công ty GFDI đóng cửa, bên trong cửa kính có công an đang làm việc. Website, fanpage của Công ty GFDI không thể truy cập trong ngày này. Điện thoại tổng đài và điện thoại Tổng Giám đốc Công ty GFDI Nguyễn Quang Hoàng cũng trong trạng thái không thể liên lạc.
Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty GFDI thành lập từ năm 2018, có vốn điều lệ đến thời điểm này là 80 tỷ đồng. GFDI đăng ký hoạt động kinh doanh vào các lĩnh vực: tư vấn đầu tư, kinh doanh nhà hàng, du lịch nghỉ dưỡng, điện tử Mobile, điện ảnh, dự án kết nối nhãn hàng và KOLs.
Đến thời điểm này, GFDI có 16 địa chỉ giao dịch gồm: 1 hội sở, 15 chi nhánh tại Đà Nẵng, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Trị, tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Bình với gần 200 nhân sự.
Theo thông tin ban đầu từ Công an thành phố Đà Nẵng, GFDI đã huy động vốn trả lãi suất cao qua hình thức “Hợp đồng vay tài sản”. Lãi suất thể hiện trong hợp đồng tương đương 1%/tháng nhưng GFDI đã thỏa thuận ngoài hợp đồng với khách hàng lãi suất 9%/3 tháng, 36%/9 tháng. Mức tối thiểu cho vay là 150 triệu đồng và thời gian cho vay tối thiểu là 3 tháng.
Đến thời điểm này, GFDI đã vay hàng ngàn tỷ đồng của khoảng 6.000 khách hàng trên cả nước.