Quảng Nam: Khởi tố thêm 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc 20 tỷ đồng/ngày
Liên quan đến đường dây đánh bạc 20 tỷ đồng/ngày, chiều 15/11, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã khởi tố thêm 11 bị can về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Theo Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh, 11 đối tượng bị khởi tố, gồm: Nguyễn Trịnh Hoàng Vũ (30 tuổi), Tạ Thành Luân (31 tuổi), Tạ Hoàng Gia Bảo (24 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng Hiệp (27 tuổi), Trịnh Quốc Toàn (26 tuổi), Vũ Triệu Huy (31 tuổi), Phan Hồng Nhật (36 tuổi), tất cả ở tỉnh Đồng Nai về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.
Đối tượng Lý An (30 tuổi), ở TP.HCM bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.
Hai đối tượng, gồm: Trần Quang Dương (36 tuổi), Nguyễn Chí Minh (39 tuổi), cả 2 ở TP.HCM bị khởi tố về hành vi "Đánh bạc".
Hiện Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh đã áp dụng biện pháp tạm giam đối với Ngô Quang Cảnh và Lý An, các đối tượng còn lại được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo Công an tỉnh Quảng Nam, quá trình điều tra xác định các đối tượng nước ngoài lập các website đặt máy chủ ở nước ngoài để thực hiện hành vi cá cược trực tuyến bất hợp pháp thông qua kết quả xổ số kiến thiết, đặt cược kết quả bóng đá, đánh bài trực tuyến (Casino), xóc đĩa, bắn cá… thu hút hàng trăm nghìn người chơi trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.
Các trang web hoạt động dưới hình thức cho phép cá cược trực tiếp trên website hoặc thông qua ứng dụng được cài đặt trên điện thoại Android. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng là: quảng cáo, giới thiệu website công khai trên các trang mạng xã hội, các website xem phim lậu… để thu hút tối đa người chơi; sử dụng hệ thống các tài khoản ngân hàng, ví điện tử Momo, Zalopay, ví tiền ảo… để người chơi nạp tiền, thanh toán vào tài khoản ảo do website cung cấp.
Tiền thắng thua được rút về tài khoản ngân hàng của người chơi đăng ký. Các đối tượng sử dụng kênh thanh toán trung gian bất hợp pháp do Shen Chia Chi và một số đối tượng ở nước ngoài điều hành để thanh toán tiền đánh bạc. Đồng thời lợi dụng các sàn mua bán tiền ảo để vận chuyển trái phép tiền thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc ra nước ngoài.
Hiện vụ án đang được Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Trước đó, Báo Đại Đoàn Kết đưa tin, Quảng Nam: Thưởng nóng vụ triệt xóa đường dây đánh bạc 20 tỷ đồng/ngày” phản ánh về việc Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã trao thưởng nóng cho Công an tỉnh Quảng Nam đã có thành tích xuất sắc triệt phá đường dây lừa đảo, đánh bạc 20 tỷ đồng/ngày.
Theo Công an tỉnh, qua trích xuất dữ liệu xác định số tiền trên hệ thống thanh toán thực hiện việc nạp và rút tiền đánh bạc của các đối tượng khoảng 20 tỷ đồng/1 ngày; đồng thời xác định dòng tiền từ các tài khoản khác nhau trên hệ thống trung gian PN chuyển vào 6 tài khoản cá nhân tên Chi với tổng số tiền 875 tỷ đồng. Sau đó, đối tượng Chi sử dụng số tiền này mua tiền ảo trên sàn Binance và chuyển số tiền này ra khỏi Việt Nam.