Cựu Chủ tịch An Giang được 'trùm cát tặc' cảm ơn 300.000 USD
Ông trùm cát tặc đã cảm ơn cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình 300.000 USD để được tạo điều kiện khai thác cát trái quy định.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Trung Hậu 68 (Tổng 68), Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.
Bộ Công an đề nghị truy tố 44 bị can. Trong đó, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình và cựu Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang Nguyễn Bảo Trung cùng bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư và cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang Nguyễn Việt Trí, bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ.
Lê Quang Bình, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 bị cáo buộc phạm 3 tội danh gồm: Đưa hối lộ; vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; rửa tiền.
Theo kết luận điều tra, đầu năm 2020, UBND tỉnh An Giang chuẩn bị cấp mỏ cát tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để cung cấp cho Dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên.
Ngày 21/4/2020, Công ty Trung Hậu 68 có văn bản xin chấp thuận chủ trương cấp mỏ cát và nộp hồ sơ đề nghị tới UBND tỉnh An Giang.
Quá trình phê duyệt chủ trương, cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác, điều chỉnh giấy phép nâng công suất khai thác, các bị can biết rõ doanh nghiệp không đủ điều kiện nhưng đã thông đồng với Lê Quang Bình để trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới làm trái công vụ, tạo điều kiện cho Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác mỏ cát trên.
Sau khi Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép, ngoài việc khai thác cát cung cấp cho các Dự án theo quyết định của UBND tỉnh An Giang, Lê Quang Bình chỉ đạo nhân viên tổ chức khai thác cát bán cho khách lẻ, không đưa vào công trình theo giấy phép. Nhóm này còn bán vị trí khai thác cho một số đơn vị, cá nhân ngoài Công ty Trung Hậu 68 để hưởng lợi trái phép.
Nhằm hợp thức nguồn gốc cát Công ty Trung Hậu 68 khai thác bán ra ngoài, Lê Quang Bình đã mua Công ty Mê Kông Tháp Mười để sử dụng pháp nhân này ký hợp đồng bán cát, xuất VAT cho khách hàng có nhu cầu.
Để che giấu nguồn tiền thu lợi bất chính từ hoạt động khai thác cát trái phép, Lê Quang Bình đã chỉ đạo Hoàng Hải Thụy và một số nhân viên Công ty nhận tiền bán cát khai thác trái phép bằng tiền mặt hoặc mượn tài khoản ngân hàng của các cá nhân ngoài Công ty Trung Hậu 68 để nhận tiền bán cát, sau đó chuyển khoản lòng vòng qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Có tiền, Bình giao cho người thân sử dụng mua bất động sản, xe ô tô và chi tiêu cá nhân.
Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 24/12/2021 đến ngày 29/7/2023, Công ty Trung Hậu 68 khai thác hơn 5 triệu m3 cát nhưng cấp vào công trình theo giấy phép hơn 1,3 triệu m3; còn lại bán ra ngoài và thu lợi bất chính gần 294 tỷ đồng.
Để cảm ơn nhóm lãnh đạo, từ tháng 1/2022 đến tháng 5/2023, bị can Lê Quang Bình 6 lần tới trụ sở UBND tỉnh An Giang, gặp và cảm ơn ông Nguyễn Thanh Bình, tổng số tiền 300.000 USD. Sau đó, vị này trả lại Lê Quang Bình 250.000 USD; giữ lại 50.000 USD và hiện đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả.
Đối với Nguyễn Việt Trí, để được tạo điều kiện giúp Công ty Trung Hậu 68 sớm được cấp phép thăm dò, khai thác, nâng công suất khai thác mỏ cát, trong thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 7/2023, Lê Quang Bình đã trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới đưa Nguyễn Việt Trí tổng số tiền 3,1 tỷ đồng.
Còn ông Trần Anh Thư được Lê Quang Bình chi 961 triệu đồng. Lần đầu, Bình nhờ anh trai đưa 761 triệu cho vợ của ông Thư để sửa nhà tại quận 7 (TP.HCM) trong năm 2021. Các dịp Tết Nguyên đán năm 2022 và năm 2023, Lê Quang Bình đến phòng làm việc của Trần Anh Thư, mỗi lần biếu 100 triệu đồng.