Tạo vỏ bọc giàu sang, giám đốc bắt tay với kế toán lừa đảo 20 tỉ đồng
Bằng thủ đoạn xây dựng hình ảnh là một doanh nghiệp thành đạt, giàu có, hai đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 10 cá nhân, tổ chức với số tiền khoảng 20 tỉ đồng.
Ngày 18/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Quyết Thắng (51 tuổi, trú tại xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Văn Chí (40 tuổi, ngụ xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, Thắng là Giám đốc Công ty Thành Thành Tài có trụ sở tại huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre) và chi nhánh huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng). Thời gian qua, Thắng dùng thủ đoạn xây dựng hình ảnh là một doanh nghiệp thành đạt, giàu có và đưa thông tin có mối quan hệ với những người có chức vụ, có thể can thiệp, móc nối cho các công ty khác nhận được các gói thầu, dự án trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Từ đầu năm 2024 đến nay, Thắng và kế toán công ty là Nguyễn Văn Chí đã đưa ra thông tin gian dối để nhiều doanh nghiệp ngoài tỉnh tin tưởng, chuyển tiền cho Thắng từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng để nhận được dự án, gói thầu thi công trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Ngày 16/4, một lãnh đạo công ty tại TP Hồ Chí Minh đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng tố cáo Thắng và Chí có hành vi sử dụng tài liệu, thông tin giả để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Sau khi tiếp nhận và thu thập tài liệu, chứng cứ, nhận thấy hành vi của 2 đối tượng có dấu hiệu của tội phạm, nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để tiếp tục điều tra, làm rõ. Đến nay, qua thống kê sơ bộ, các đối tượng đã nhận tiền của hơn 10 cá nhân, tổ chức với số tiền khoảng 20 tỷ đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng thông báo ai là nạn nhân có liên quan đến vụ lừa đảo trên mà chưa tố giác, đề nghị đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng để phối hợp điều tra.