Bắt 13 người trong đường dây lừa đảo ở Campuchia
13 người Việt Nam thành lập đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người vừa bị Công an Thanh Hóa bắt giữ.
Ngày 9/6, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với 13 người để điều tra về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Cụ thể, 13 người này gồm: Trịnh Ngọc Linh (35 tuổi, trú phường Lam Sơn) và Tạ Thu Hà (33 tuổi, trú phường Tào Xuyên), TP Thanh Hóa là 2 người cầm đầu đường dây; Phùng Khả Đạt (28 tuổi, trú xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa), Tạ Thanh Tùng (30 tuổi, trú thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung) là 2 người quản lý đường dây; Trương Ngọc Tư (35 tuổi, trú xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa); Trần Mộng Hoàng Phúc (21 tuổi) và Nguyễn Bá Kiên (19 tuổi) đều trú huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; Lê Minh Trí (22 tuổi) và Trần Hoài Linh (23 tuổi), đều trú TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Hà Thị Hiên (18 tuổi, trú huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu); Huỳnh Vĩnh An (25 tuổi, trú huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang); Trần Chí Tâm (28 tuổi, trú quận Cái Răng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Thị Cẩm Huyên (27 tuổi), trú huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Vào tháng 7/2024, Hà cùng Linh sang TP Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia). Tại đây, 2 người đã liên hệ và thỏa thuận với một người Trung Quốc về việc thuê nhà trong khu tự trị và lắp đặt 20 máy tính bàn để phục vụ việc lừa đảo.
Tiếp đó, Hà và Linh cùng một số người Việt lập nhóm Telegram “NỘI BỘ 1” rồi mua các tài khoản Facebook, Zalo 'ảo' để 'nuôi' nhằm tăng tương tác. Sau đó, các thành viên trong nhóm sẽ đăng tải hình ảnh giả là phụ nữ để làm quen và mồi chài khách hàng là nam giới tham gia làm nhiệm vụ mua đơn hàng Tiki.
Ban đầu, nhóm này đưa cho khách những nhiệm vụ đơn giản và có lợi nhuận ngay. Khi con mồi đã cắn câu, chúng yêu cầu khách hàng làm những nhiệm vụ có chi phí lớn hơn, sau đó đưa ra nhiều thông tin về việc bị giam tiền, đề nghị khách phải nộp thêm tiền thì mới lấy ra được. Sau khi đã lừa đảo trót lọt, chúng chặn tin nhắn, xóa kết bạn với các tài khoản của bị hại.
Khi tiền về tài khoản của Tạ Thanh Tùng, Tùng báo lại cho trung tâm thanh toán là tài khoản Telegram của người Trung Quốc quản lý. Để làm sạch số tiền này, nhóm lừa đảo sẽ thực hiện quy đổi, mua bán thông qua USD và giao tiền mặt cho Hà hoặc Linh để chi trả lương cho nhân viên và các chi phí khác.
Qua điều tra ban đầu, Công an xác định nhóm người này đã lừa hàng chục bị hại trên cả nước với số tiền hàng tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Công an tiếp tục làm rõ.