Hải Phòng: Xét xử vụ 14 cựu cán bộ hải quan tiếp tay cho buôn lậu

Trong số 22 bị cáo ra tòa, có 14 bị cáo là cựu cán bộ, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng Khu vực 2 (viết tắt là Chi cục Hải quan Cảng 2). Trước đó, phiên tòa đã 2 lần phải tạm hoãn do có đơn xin hoãn phiên toà từ người bào chữa cho một số bị cáo và do bão số 3.

Trong vụ án này, Ngô Quang Tuyên (kế toán trưởng Công ty Công ty TNHH Sản xuất thương mại Quốc tế Tài Lộc, viết tắt là Công ty Tài Lộc) và Nguyễn Quang Long (nhân viên Công ty Tài Lộc) bị truy tố về 2 tội "buôn lậu", "đưa hối lộ".

5 bị cáo bị truy tố về tội "buôn lậu", gồm: Nguyễn Tài Lộc - Giám đốc Công ty Tài Lộc; Nguyễn Trung Hiếu - nhân viên Công ty Tài Lộc; Hà Thị Oanh - Giám đốc Công ty Tân Việt; Nguyễn Văn Khang – Giám đốc Công ty Bảo Linh và Hoàng Tuấn Sơn - Phó Giám đốc Công ty Bảo Linh.

6 cựu cán bộ Chi cục Hải quan Cảng 2 bị truy tố về tội "nhận hối lộ", gồm: Đặng Hoàng Lân, nguyên Đội trưởng Đội thủ tục; Tô Thị Thu Hương, Phó Đội trưởng Đội Thủ tục; Bùi Anh Tiến, nguyên Phó Đội trưởng Đội thủ tục; Vũ Xuân Trường, Phó Đội trưởng Đội thủ tục; Trịnh Đăng Tài và Phạm Tùng Dương đều là cán bộ Đội thủ tục hải quan.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền, cựu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2; Vũ Ngân Châu, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2 và 6 cựu cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Cảng 2, gồm: Nguyễn Anh Đức, Trần Quốc Hưng, Bùi Tiến Hậu, Phạm Văn Định, Trương Bình Lộc và Nguyễn Văn Long bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, Ngô Quang Tuyên cùng Nguyễn Tài Lộc thành lập và chỉ đạo hoạt động Công ty Tài Lộc và 11 công ty con. Tuyên thống nhất với Lộc chỉ đạo nhân viên khai báo hải quan gian dối về chủng loại, khối lượng, đơn giá không đúng thực tế; làm khống hồ sơ lâm sản xuất khẩu.

Từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2024, Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Tài Lộc đã sử dụng pháp nhân nhóm Công ty Tài Lộc (gồm 11 công ty con) để khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống bảng kê lâm sản trong hồ sơ khai báo hải quan để thông quan 13.376 cont/1.698 tờ khai hải quan mặt hàng gỗ ván bóc từ các loại gỗ keo, bạch đàn, cao su, thông. Tổng giá trị hàng buôn lậu trên khoảng 1.814 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu trên 210 tỷ đồng. Trong đó, riêng Tuyên hưởng lợi 90% tổng số tiền thu lợi bất chính, khoảng 189,5 tỷ đồng. Lộc được hưởng 10% lợi nhuận, hơn 21 tỷ đồng. Để được thông quan trái phép, nhóm Công ty Tài Lộc đã thực hiện tiền chi ngoài cho các công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2; thỏa thuận với Công ty CP giám định Bảo Linh để cấp chứng thư theo tờ khai hải quan. Từ tháng 7/2022 đến 1/2024, nhóm bị can là công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 đã nhận tổng 8,1 tỷ đồng để bỏ qua các sai phạm cho nhóm Công ty Tài Lộc.

Trong đó, Trịnh Đăng Tài và Phạm Tùng Dương là cán bộ tiếp nhận hồ sơ được hưởng lợi cá nhân lần lượt 845 và 405 triệu đồng. Tô Thị Thu Hương, Phó Đội trưởng Đội Thủ tục, hưởng lợi cá nhân 4,48 tỷ đồng. Đặng Hoàng Lân, Đội trưởng Đội thủ tục (từ 5/2023 đến tháng 2/2024), hưởng lợi cá nhân 864 triệu đồng. Bùi Anh Tiến và Vũ Xuân Trường lần lượt hưởng lợi cá nhân 63,2 triệu đồng và 14,4 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Thị Thu Hiền và Vũ Ngân Châu, lần lượt là Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2 nhiều lần nhận tiền của nhóm Công ty Tài Lộc với số tiền mỗi người 648 triệu đồng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 75,4 tỷ đồng.

Các bị can: Nguyễn Anh Đức, Trần Quốc Hưng, Bùi Tiến Hậu, Phạm Văn Định, Trương Bình Lộc và Nguyễn Văn Long nhiều lần nhận tiền của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm, lần lượt hưởng lợi bất chính từ 2-56,5 triệu đồng.

Đối với nhóm các doanh nghiệp liên quan buôn lậu, cáo trạng truy 1 người tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Trần Thị Thuỷ.

Dự kiến, phiên toà kéo dài trong 3 ngày, từ 6-8/8/2025.

Phương Thanh