450 người sập bẫy vay nóng, bị 'móc túi' gần 15 tỷ đồng
Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ 7 người quê quán tại TP Hải Phòng hoạt động tín dụng đen, cho 450 người vay lãi nặng, thu lợi bất chính gần 15 tỷ đồng.
Ngày 20/8, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với Trần Hồng Quân (34 tuổi), Cao Thị Quyên (32 tuổi) và Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi) cùng trú tại phường An Biên; Nguyễn Văn Huỳnh (30 tuổi) và Nguyễn Long Dương (25 tuổi) cùng trú tại phường Lưu Kiếm; Nguyễn Văn Thành (27 tuổi) trú tại phường Kinh Môn; Trần Văn Thắng (31 tuổi) trú phường Thiên Hương, cùng ở TP Hải Phòng để điều tra về hoạt động tín dụng đen trên không gian mạng.
Trước đó, qua quá trình trinh sát, Công an phát hiện nhóm người trên có hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Là 2 người cầm đầu nhóm, vợ chồng Quân và Quyên trực tiếp phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân, đồng thời lo việc chuẩn bị phương tiện di chuyển, thuê nhà trọ cho nhóm người trên lưu trú.
Về phương thức cho vay, nhóm người này sử dụng Facebook, Zalo, Youtube, TikTok đưa ra các quảng cáo hấp dẫn, lôi kéo người dân vay tiền nhưng không cần thế chấp tài sản, chứng minh thu nhập... và không ảnh hưởng đến công việc, gia đình của người vay.
Để tránh sự phát hiện của Công an, nhóm người sử dụng tên giả, sim rác, thường xuyên thay đổi số điện thoại và tài khoản mạng xã hội.
Ngày 17/8, tiến hành kiểm tra nơi làm việc, nơi ở của nhóm người trên, Công an đã thu giữ 1 laptop, 10 điện thoại, 3 xe máy, 1 xe ô tô, 10.000 tờ rơi quảng cáo cho vay. Đồng thời, Công an cũng phong tỏa tài khoản ngân hàng trị giá 500 triệu đồng.
Quân và Quyên khai nhận, đã cho 450 người vay tiền với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 146%/năm), hưởng lợi trái phép gần 15 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an làm rõ.