Khởi tố đường dây giao dịch cờ bạc lên tới hơn 2.000 tỷ đồng
Cơ quan CSĐT Công an An Giang cho biết, đơn vị đã lần lượt khởi tố 17 bị can đã giao dịch cờ bạc trên 2.000 tỷ đồng.
Đường dây cờ bạc lớn này được Cơ quan CSĐT Công an An Giang khám phá hồi đầu tháng 6 vừa qua. Sau khi khởi tố vụ án, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an An Giang đã lần lượt khởi tố 17 bị can, trong đó, bắt tạm giam 9 đối tượng.
Đây là vụ án có quy mô lớn, nhiều đối tượng tham gia do Nguyễn Thị Thủy Liên cầm đầu, với hơn 60 đối tượng tham gia cùng tổ chức hoạt động trên địa bàn các huyện, thị, thành trong tỉnh An Giang với hình thức lô đề.
Theo Cơ quan CSĐT Công an An Giang, ngoài 17 bị can nêu trên, có 25 đối tượng khác liên quan đến đường dây đã ra đầu thú. Cùng với đó, CQĐT cũng đã xác định được hàng trăm đối tượng khác có tham gia đường dây cờ bạc này với số tiền giao dịch cờ bạc lên tới hơn 2.000 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra sao kê một tài khoản của đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Thủy Liên; chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch giữa các đối tượng trong đường dây cờ bạc này lên đến con số khoảng 50 tỉ đồng.
Trước đó, khám xét nơi ở của 11 đối tượng liên quan, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan như: Máy fax, máy in, máy tính để bàn, xách tay, máy tính bảng; rất nhiều phơi ghi lô đề và khoảng 100 điện thoại di động các loại, cùng 5 tỷ đồng tiền mặt bước đầu thu giữ tại nơi ở của các đối tượng và nhiều tài sản có giá trị khác.